Табачная империя контрабанды Вадима Альперина

 Среди юридических лиц, связанных с Альпериным, называют ООО «Орион табакко», ООО «Сомертон табако», ООО «Табачная компания Южная» (43296632), ООО «Агропрайминвест» (43980405), ООО «Давос груп» (43878846) и ООО «Найз инвест» (44122418). Руководители этих структур, по данным источников, являются доверенными лицами Альперина и непосредственно вовлечены в работу схем. Суть махинаций заключается в незаконном производстве контрафактных сигарет с использованием поддельных акцизных марок на производственных мощностях «Орион табакко» и «Сомертон табако». Готовую продукцию реализуют за наличные через нелегальные торговые точки в Украине, что приводит к массовой неуплате акцизного сбора и НДС. После этого, по утверждениям расследователей, контрафактную продукцию контрабандой вывозят через Одесскую таможню для продажи на рынках Европейского Союза. 

Параллельно схема используется для формирования незаконного налогового кредита с целью минимизации налоговых обязательств. Отдельный блок обвинений касается возможного сговора с судьями Шевченковского районного суда Киева — Циктичем, Овсепяном и Бугилем. По имеющейся информации, судьи из корыстных мотивов выносили решения в пользу Альперина, в частности отменяли аресты на изъятое оборудование, несмотря на зафиксированный ущерб государству на сумму 127 миллионов гривен. Также сообщается о незаконном вмешательстве в автоматизированное распределение судебных дел, чтобы передавать их лояльным судьям. 

 Полученные преступным путем средства, по данным источников, легализуются через инвестиции в недвижимость. Среди таких активов упоминают торгово-развлекательный комплекс в Николаеве, а также земельные участки в Одессе, в частности на Французском бульваре, 67. При этом в договорах купли-продажи якобы системно занижается официальная стоимость имущества.

 Опубликованные факты вновь актуализируют вопросы эффективности борьбы с контрабандой, теневым табачным рынком и коррупционными связями между бизнесом и судебной системой. По информации @ABleaks_bot / absolutionlab.com.