
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Опасная химия: Как «Стар Хим Профешнл» поставляет моющие средства сомнительного происхождения
Компания Coffee Group, поставляющая и сдающая в аренду кофемашины для киевских кофеен и сети кинотеатров «Мультиплекс», использует моющие средства от фирмы «Стар Хим Профешнл».
Как утверждается на сайте Coffee Group, продукция этого поставщика имеет все необходимые сертификаты качества. Однако расследование выявило, что компания могла сфальсифицировать данные о месте производства, а состав и происхождение химических средств остаются неизвестными.
«Стар Хим Профешнл» позиционирует себя как производитель чистящих средств для бытового и профессионального применения. Однако в официальных документах указан адрес производства, который, как выяснилось, является обычной квартирой в жилом доме.
Кроме того, сама компания существует под этим названием всего с 2020 года, несмотря на утверждения, что работает с 2015 года. Изначально зарегистрированная как адвокатская контора, фирма сменила владельцев и деятельность, но реальных доказательств ведения производства так и не обнаружено.
Во время контрольной закупки журналисты получили счет на оплату, оформленный не на «Стар Хим Профешнл», а на частного предпринимателя — сотрудницу компании Ярославу Атаманчук. Такая схема позволяет фирме минимизировать налоговую нагрузку, проводя платежи через ФОП с упрощенной системой налогообложения.
Финансовая отчетность компании также вызывает вопросы: в 2023 году при доходе более 3 млн грн чистая прибыль составила всего 87 300 грн, что может свидетельствовать о намеренном занижении прибыли.
При получении санитарно-эпидемиологических заключений компания указывала производственный адрес, где в реальности никакого производства нет. Охранники и сотрудники компаний, находящихся по указанному адресу, подтвердили, что никогда не слышали о «Стар Хим Профешнл».
А на этикетках товаров указан еще один адрес — жилой дом в Броварах. Представить полноценное производство бытовой химии в многоквартирном доме крайне сложно, что ставит под сомнение реальное происхождение продукции.
Некоторые товары «Стар Хим Профешнл» маркированы как продукция компании «ХимПостач», которая тоже занимается моющими средствами. Финансовая отчетность этой фирмы демонстрирует аналогичные схемы минимизации налогов, а ее директор Ольга Миколюк имеет в прошлом судимость за подделку документов и неоднократные нарушения ПДД.
Также на товарах «ХимПостач» указаны неточные адреса производства, что усложняет проверку легальности продукции.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!