
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Несколько недель назад
на экраны вышло новое шоу Холостяк 13. И как обычно не обошлось без скандалов.
Как и в прошлых сезонах, не все девушки оказались свободны и пришли за
отношениями. Для некоторых проект – это пиар. Вне шоу у них есть молодые люди.
К примеру, по словам блогера Богдана Беспалова, Алина Моисеенко на момент прихода на шоу уже состояла в серьезных отношениях. Однако умолчала об этом. Избранник девушки некий Александр Тимощук. Именно он подарил Алине квартиру в Липках и Мерседес. Эту же информацию подтвердил и тг канал Джокер.
оба блогера рассказали, что молодой
человек имеет темное прошлое, да и настоящее. Он зарабатываем взломом
зарубежных сайтов. Впоследствии мошенник похищает финансовые данные
пользователей и использует аккаунты на криптобиржах, которые оформлены на
дропов для вывода денег иностранных граждан.
Затем денежные средства
обналичиваются через обменные пункты Киева.
Для отмывания денег мошенник использует подставные компании, которые не ведут хозяйственную деятельность,
однако показывают стабильный доход, на который Тимощук и приобретает недвижимость,
а также дорогие автомобили.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!