Скандальная схема Влады Молчановой

Столичная застройщица Влада Молчанова оказалась в центре крупного коррупционного расследования. В конце ноября 2023 года Личаківський районный суд Львова дал разрешение на обыски в помещениях ТРЦ «Ретровіль» в столичном районе Виноградар. 

Эти помещения принадлежат компании «Мартін», а сама сделка связана с застройкой земель агрокомбіната «Пуща-Водиця», где возводятся жилые кварталы «Варшавський», «Варшавський Плюс», «Діброва Парк» и «Варшавський 2». Расследование ведется с мая 2022 года.

Преступная схема
Земли, на которых идет строительство, принадлежат государству и гражданам Украины, и ранее использовались для научных исследований и рекреационных целей. Однако следствие подозревает, что представители агрокомбината «Пуща-Водиця» и Министерства аграрной политики могли действовать по сговору с компаниями, связанными с группой «Столиця груп», которой управляет Молчанова.

Бизнес-партнеры и финансовые махинации
Основными партнерами Молчановой в застройке выступают литовские бизнесмены Раймондас Туменас, Агне Рузгиєне и Марина Познякова. Эти же лица являются соучредителями компании «Кшталт», которая также расположена в «Ретровиле». Компания «Бизнес-гарант», одна из основателей которой была в 2012 году, фигурирует в расследовании по делу об уклонении от уплаты налогов.

Согласно расследованию, сотрудники «Бизнес-гарант» использовали закрытые венчурные инвестиционные фонды для финансирования строительных объектов группы «Столиця груп». Одним из элементов схемы стало неправомерное перечисление дивидендов на кипрские компании, такие как S.G. Stolitsa group limited и Nambel holdings limited. Это позволило избежать уплаты НДС на сумму 98,8 млн гривен в 2020 году.

Дела и земельные махинации
Одним из самых громких дел, связанных с Молчановой, является спор по киевскому сельскохозяйственному ринку «Столичний», где бывшие владельцы обвинили застройщицу в рейдерском захвате. В деле идет речь о незаконной передаче земельной участка в 18 га для строительства, стоимостью 19,2 млн гривен. Подозревается, что сотрудники Госгеокадастра Киева изменили целевое назначение земли, что позволило отдать участок третьим лицам.

Новые улики
В рамках этого дела, в июле 2024 года, детективы НАБУ провели обыски. В ходе них был изъят мобильный телефон Сергея Коровченка, гражданского мужа Молчанової, на котором нашли важные доказательства, связанные с землей под рынком. Телефон был арестован как вещдоказательство, а документы, такие как договоры аренды, были использованы в качестве улик в суде.