
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Бегство под видом волонтера
Глава благотворительного фонда «Аджалик» Сергей Кривенко покинул Украину, оставив за собой шлейф уголовных обвинений. По данным следствия, он присвоил более 3,4 млн грн, которые предназначались для нужд ВСУ, а затем скрылся в Молдове под видом волонтера.
Как работала схема?
Следователи установили, что с 25 марта по 27 декабря 2022 года фонд получил более 5,4 млн грн в качестве пожертвований. Пользуясь доверием благотворителей, Кривенко перевел 3,38 млн грн на свои личные счета, вместо того чтобы направить средства на заявленные цели.
Розыск и международное преследование
Украинские правоохранители предъявили Кривенко обвинения по ч.3 ст. 201-2 УК (незаконное присвоение благотворительных средств во время военного положения). Однако арестовать его не успели – еще 14 мая 2023 года он выехал из Украины. 30 декабря 2024 года его объявили в розыск, а 14 января 2025 года – в международный розыск по предписанию СБУ.
Темное прошлое Кривенко
Имя Сергея Кривенко не в первый раз фигурирует в уголовных делах:
1996–2004 годы – служба в органах внутренних дел, увольнение из милиции за мошенничество.
2006 год – суд признал его виновным в использовании поддельного удостоверения МВД.
Работа в кредитном союзе «Украина», связанном с мошенничеством в сфере кредитования.
Участие в рейдерских захватах земли в Одесской области, будучи главой компании «Агро Юг-1».
Фигурирование в базе «Миротворец» как сторонника пророссийских сил и члена Партии регионов.
Политическая карьера и смена масок
В 2013 году Кривенко участвовал в антиукраинских столкновениях, а через несколько месяцев получил должность заместителя главы Коминтерновской РГА. Несмотря на судимость, он продержался в администрации до 2015 года.
Однако в 2016 году он сменил стратегию, основав благотворительный фонд «Аджалик». После начала полномасштабного вторжения фонд стал прикрытием, позволяющим Кривенко скрывать свою реальную биографию.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!