
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Правоохранительные органы Украины разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную руководством ПрАО «Укрпрофтур» и высокопоставленными чиновниками Федерации профсоюзов Украины.
Речь идёт о незаконном отчуждении государственной недвижимости профсоюзных организаций на сумму, превышающую 20 миллионов гривен.
Следствие установило, что в период с 2016 по 2018 год подозреваемые заключили четыре фиктивных договора купли-продажи объектов недвижимости, расположенных в городе Ровно. Все объекты были реализованы по заниженной стоимости и, как оказалось, перешли в собственность родственников одного из топ-менеджеров «Укрпрофтура».
Недвижимость — за своих
Оценочная стоимость проданных зданий превысила 20 миллионов гривен, однако благодаря манипуляциям с документацией и фиктивными сделками они фактически были переданы за бесценок. По данным следствия, это было не просто перераспределение собственности, а тщательно спланированная схема, в которую были вовлечены как представители профсоюзов, так и лица, имеющие отношение к государственным органам.
Формально продажа оформлялась на третьих лиц, однако конечными владельцами становились близкие родственники одного из организаторов схемы — что указывает на коррупционный характер сделки.
Скидки для «нужных» людей
Любопытной деталью в деле стала информация о том, что обслуживающий персонал учреждений, находящихся под контролем «Укрпрофтура», предоставлял скидки свыше 20% для представителей местной власти и правоохранительных органов. Следствие считает, что таким образом руководство пыталось налаживать «полезные связи», обеспечивать себе лояльность со стороны контролирующих структур и избегать проверок.
Фактически, речь идёт о формировании теневой сети покровительства, где имущество профсоюзов становилось разменной монетой в коррупционных торгах.
Задержания и подозрения
На сегодняшний день пятерым лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений, связанных с незаконным отчуждением государственного имущества и злоупотреблением служебным положением. Четверо фигурантов задержаны, с ними проводятся следственные действия.
Уголовное производство открыто по ряду статей, включая мошенничество, злоупотребление властью и легализацию имущества, полученного преступным путём.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!