
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Заместитель начальника Закарпатской таможни Владимир Козюберда официально зарегистрирован в Донецке, однако фактически проживает в Киеве. Адрес для корреспонденции также указан в столице, что может свидетельствовать о его статусе внутренне перемещённого лица (ВПЛ). Его семья состоит из супруги Дарьи Стрельниковой и двоих детей — дочери Валерии и сына Владислава.
Козюберда арендует квартиру в Ужгороде площадью 34,6 кв. м. В то же время его семья бесплатно проживает в киевской квартире (90,3 кв. м) и пользуется парковочным местом (15,4 кв. м), принадлежащими Ольге Шкоде и Денису Максименко. Стоимость недвижимости не указана, что может указывать на скрытую выгоду или неформальные договорённости.
Чиновник пользуется двумя премиальными автомобилями, зарегистрированными на родственников:
Официальный заработок Козюберды за год составил 683 тыс. грн, а его супруги — 1,78 млн грн. Однако никаких кредитов, займов или крупных расходов в декларации не указано, что вызывает сомнения относительно реальных источников дохода.
Дарья Стрельникова задекларировала 26 позиций криптовалют, включая Ethereum, Bitcoin и Ripple, на общую сумму 1,17 млн грн по курсу на момент покупки. Наиболее значимые активы:
Все транзакции осуществлялись через платформы Binance и Bitfinex, а криптовалюта хранится на двух публичных адресах.
На двоих Козюберда и его жена владеют 137 тыс. грн, 27 тыс. долларов и 37,2 тыс. евро наличными. Общая сумма наличности составляет около 2,5 млн грн, что выглядит несоразмерным с официальными доходами.
По информации детективного агентства ABSOLUTION
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!