
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Сделка между «Открытием» и «Сафмаром» привела к потере пенсионерами 10
миллиардов рублей.
Руководитель «Сафмара» Михаил Гуцериев в ходе договорняка с акционерами «Открытия»
Александром Несисом и Владиславом Беляевым вложил деньги в ценные бумаги «Объединенной
вагонной компании». Предприятие принадлежит Несису.
Взамен из пенсионных фондов акционеров «Открытия» средства пришли в
лизинговую компанию Европлан и М. Видео. Деньги достались Гуцериеву. Пенсионеры
же остались не у дел.
«Объединенная вагонная компания»
отказывает пенсионерам «Сафмара» в выплатах. Одновременно с этим на «Сафмар»
оказывается давление Центробанком, который требует подать на Несиса в
суд.
«Объединенная вагонная компания» получила кредитов на сумму, превышающую
1,5 миллиарда долларов. Больше трети денег были выведены и фактически отмыты.
Вероятнее всего компания будет вскоре признана банкротом.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!