
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Народный депутат Александр Дунда, известный своими резонансными заявлениями о беженцах, как оказалось, скрывает родственные связи с высокопоставленными фигурами времён Кучмы и Порошенко. Его тесть — бывший чиновник Семён Кроль, а свояк — Дмитрий Чалый, скандально известный руководитель морских портов и "Украинского Дунайского пароходства".
Дунда проживает с дочерью Семёна Кроля, тогда как вторая дочь, Ирина Кроль, была замужем за Дмитрием Чалым. Последний возглавлял "УДП" и фигурировал в схеме присвоения барж госпредприятия при содействии одесского депутата-сепаратиста Виктора Баранского, чьи танкеры обслуживали "теневой флот" России.
В период с 2016 по 2017 год Чалый занимал должность заместителя директора морского торгового порта "Черноморск" и Одесского МТП, а до этого был коммерческим директором "Укрпочты". Его начальником был Игорь Ткачук, брат народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Геннадия Ткачука. Впоследствии Чалый сбежал за границу и открыл в Вене ресторан "Одесса" под брендом ODESSA Gastronomie GmbH.
Отец Ирины Кроль помог ей устроиться помощницей депутатов разных созывов: Виктора Бондаря, Николая Ковзеля и Александра Борзых. К слову, Бондарь недавно стал фигурантом дела НАБУ и САП о хищении средств "Укрзализныци" на сумму более 140 млн гривен.
По информации детективного агентства ABSOLUTION
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!