
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Алена Корягина, более известная как «крипто блондика», привлекла внимание общественности не только своим ярким образом, но и сомнительными действиями в области криптовалют и финансовых операций.
Ее Telegram-канал создает впечатление беззаботной жизни с дорогими автомобилями, аксессуарами и шикарными букетами цветов.
Однако за этим фасадом скрывается целая схема, включающая привлечение так называемых «дропов» и «темщиков». Это люди, использующие свои банковские карты для получения средств от нелегальных источников, таких как казино, букмекерские конторы и сомнительные call-центры.
Корягина не скрывает своих намерений и открыто набирает таких сборщиков платежей, а затем демонстрирует их «успехи» в своем канале.
Кроме того, она была замечена как совладелица нелегальной платежной системы Bitplay. Однако, она обманула своих клиентов и трейдеров, оставив их без средств.
Теперь, почувствовав вкус легких денег, она запустила новую платформу под названием Gate CX, что, скорее всего, является очередной попыткой провести мошенническую операцию.
Мошенница не стесняется прикрываться неким «майором полиции», который по-прежнему остается неизвестным, но уже привлек внимание своей активной деятельностью в решении проблем предпринимательницы.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!