
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Известный предприниматель Александр Кондратенков довел до краха очередную
страховую компанию. На этот раз жертвой стала «Опора России», дыра в балансе
которой составляет миллиарды рублей.
Однако это не первый крах бизнеса Кондратенкова. Так, лицензии уже лишены
страховые компания РСТК, Вектор, Росстрах, ЭСКО, Авест и РК Гарант. Все они имели
миллиардные убытки.
Также сейчас активно выводятся средства из СК «Наско» и «Опора». Вскоре их
постигнет та же участь.
Стоит заметить, что бизнесмен не просто разоряет компании и отмывает
деньги, а и создал для микрофинансовых организаций индустрию псевдовкладов.
Как в и прошлые разы, после банкротства очередной компании останется
огромное количество обманутых вкладчиков, которые ничего не получат.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!