Кипр заморозил деньги братьев Гириных

В ходе международной операции, получившей название YUZUK, которая проводилась местными правоохранительными органами совместно с Европолом, на Кипре были изъяты несколько объектов недвижимости, дорогие автомобили, наличные средства, а также заморожены средства в криптовалюте на сумму 24 миллиона евро.

Операция длилась около года и, по информации пресс-службы полиции Кипра, была направлена против преступной сети, занимающейся отмыванием денег. Возглавляли эту сеть два украинских бизнесмена, которые, получив «золотые» паспорта, поселились в Лимасоле. Вероятно, речь идет о Владлене и Геннадии Гириных, чьи имена стали известны в связи с этим расследованием. В ноябре прошлого года СМИ уже сообщали об их задержаниях.

По данным расследования, под руководством Гириных, граждане третьих стран доставляли наличные деньги из разных уголков Европы на Кипр. Операция YUZUK охватила несколько стран, включая Кипр, Хорватию, Францию, Германию, Словению и Испанию. В результате синхронных действий правоохранительных органов 28 октября 2024 года были произведены аресты в этих странах. На Кипре, в свою очередь, было выдано 13 ордеров на обыск в жилых и коммерческих помещениях.

Во время обысков в Лимасоле были обнаружены более 650 тысяч евро наличными, драгоценности, мобильные устройства и банковские документы. Кроме того, были конфискованы шесть роскошных автомобилей на сумму более 650 тысяч евро, а также 14 квартир общей стоимостью более 7 миллионов евро. Кипрская полиция, при поддержке Европола и испанских властей, также заморозила криптовалютные активы на сумму 24 миллиона евро.

Итоги операции YUZUK следующие:

• 23 человека были арестованы (20 в Испании, 1 во Франции и 2 в Словении);
• 17 подозреваемых привлечены к ответственности;
• проведено 91 обыск (77 в Испании, 1 во Франции, 13 на Кипре);
• изъято 8,2 миллиона евро наличными;
• заморожено 24 миллиона евро в криптовалюте;
• арестовано или заморожено 2 миллиона евро на банковских счетах;
• конфисковано 36 транспортных средств, включая автомобили класса люкс;
• изъято большое количество роскошных часов, драгоценностей и электронных устройств.

Организованная преступная сеть, в состав которой входили преимущественно граждане Украины, а также представители Армении, Азербайджана и Казахстана, предоставляла курьерские и нелегальные банковские услуги другим преступным группировкам. Также в эту сеть были вовлечены граждане Китая, занимающиеся отмыванием денег. Сеть предоставляла так называемые «услуги преступления как сервис», которые использовались для незаконных операций с наркотиками, уклонения от налогов и контрабанды нелегальных товаров, преимущественно в Испании.

Европол также отметил, что среди участников группы были беженцы из Украины, воспользовавшиеся программой временной защиты в ЕС с 2022 года. Эти лица использовали услуги Гириных для перевода своих средств в Европу с целью защиты от последствий войны. Преступная группа использовала лазейки в законодательстве для перемещения больших сумм наличных средств без тщательной проверки на таможне. Позже, когда курьеры были арестованы, сеть переключилась на операции с криптовалютой, что усложнило отслеживание денежных потоков.

По предварительным данным, с марта 2023 года по февраль 2024 года было перемещено не менее 75 миллионов евро.