
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Сеть «Ябко» включает около 110 магазинов и более 150 индивидуальных предпринимателей. По официальным данным Государственной налоговой службы, за время войны сеть уклонилась от уплаты налогов на сумму 3,3 миллиарда гривен, а также активно реализовывала нелегальную продукцию Apple.
Однако, несмотря на многочисленные претензии и обыски со стороны правоохранительных органов, эта сеть продолжает расширяться.
На одном из заседаний финансового комитета парламента присутствующие были потрясены заявлениями владельцев «Ябко», Николаем Кахничем и Виталием Турковцем. Эти два человека, чьи выступления напоминали детские разговоры, старались представить себя совсем не причастными к этому бизнесу, что вызвало еще большее недоумение.
Николай Кахнич, как оказалось, является владельцем торговой марки «Ябко». Однако его связи не ограничиваются только этой сетью. Вместе с Турковцем они владеют несколькими компаниями, занимающимися арендой недвижимости во Львове, включая такие фирмы, как ООО «МВ РЕНТ», ООО «Д-6», ООО «РЕЙВЕН-СЕРВИС», ООО «СЕВЕН Р», ООО «РИЕЛ ЭСТЕЙТ ЮЭЙ», и ООО «Сити-Девелопмент Груп». Особенно интересным является тот факт, что два из этих предприятий — «Д-6» и «Сити-Девелопмент Груп» — связаны с Финансово-промышленной группой, принадлежащей Петру Дыминскому, известному львовскому бизнесмену и экс-нардепу. Дыминский, ранее владелец футбольного клуба «Карпаты» и нефтегазового холдинга WOG, а также телеканала ZIK, продолжает оказывать влияние на рынок недвижимости во Львове. Это наводит на мысль, что Кахнич и Турковец могут быть вовлечены в бизнес-структуры Дыминского.
Вопрос, имеет ли Дыминский отношение к незаконной продаже контрабандной продукции Apple через «Ябко», остается открытым. Однако, в свете следующих событий это кажется все более вероятным. После того как правоохранительные органы начали активную борьбу с нелегальным бизнесом, все сети сбыта контрафактной электроники начали «детенизироваться».
Многие из них начали отказываться от использования ФЛП и регистрировать юридические лица, чтобы легализовать свои операции. В том числе и «Ябко», которое в июле 2024 года зарегистрировало новую компанию — ООО «СПЕШЛТЕХ». От имени этой фирмы начали продаваться аксессуары Apple в магазинах сети. Однако владельцем ООО «СПЕШЛТЕХ» стала не Кахнич или Турковец, а Анна Бржижак, женщина, ранее не имеющая отношения к бизнесу электроники.
Анна Бржижак была директором и совладельцем компании ООО «В-113», занимающейся арендой недвижимости и также связанной с Финансово-промышленной группой Дыминского. В 2023 году она вошла в состав бенефициаров этой компании вместо дочери Дыминского, Жанны. Летом 2024 года Бржижак неожиданно вышла из бизнеса Дыминского и зарегистрировала компанию, которая начала работать с продукцией Apple в сети «Ябко». Это вызывает подозрения, что её действия могли быть частью схемы по легализации незаконной торговли.
Еще одним интересным моментом является связь с компанией «Эмералд – Трейд», зарегистрированной в 2023 году и ставшей одним из поставщиков продукции для «Ябко». Ее владелица, Ирина Григорчук, имеет долгую карьеру в нефтяной отрасли, будучи директором нескольких компаний в группе «Галнафтогаз» (OKKO).
Григорчук также имеет тесные связи с Виталием Антоновым, владельцем сети АЗС OKKO. По данным, она числится как лицо, связанное с политически значимыми персоналиями, что добавляет еще больше тени к этой истории.
Сложив все эти факты, можно сделать вывод, что история с сетью «Ябко» представляет собой не просто торговлю контрафактной продукцией, но и связана с крупными бизнес-структурами, имеющими свои корни в сфере недвижимости и нефтяного рынка.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!