
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Владислав Мирошниченко не одинок в своем бизнес-пути — он имеет нескольких соучредителей в различных компаниях. Одной из них является ООО «Икигай Групп», зарегистрированное 20 февраля 2024 года, с уставным капиталом 16,5 миллионов гривен.
Среди соучредителей — Евгений Трусов, Михаил Уваров, Виталий Духопелов, Александр Горкушин и Максим Якупов. Однако, несмотря на внушительный список участников и масштаб, компания не имеет публичной финансовой отчетности, а информация о ее деятельности отсутствует. Подозрения в фиктивности только усиливаются, особенно когда речь идет о некоторых фигурах, участвующих в создании этой компании.
Евгений Трусов: от спорта до странных бизнесов
Евгений Трусов, 30 лет, известен как мастер спорта международного класса по регби и чемпион Украины. Однако его карьерный путь не ограничивался только спортом. С 2020 года он работал реабилитологом, охранником, водителем и тренером в различных организациях.
Вскоре после начала полномасштабной войны, Трусов зарегистрировал свой ФЛП с деятельностью в сфере компьютерного программирования — в тот же день, что и Мирошниченко.
Трусов также стал основателем нескольких фирм, включая ООО «Бильярдная» (октябрь 2023 года), занимающуюся ресторанным бизнесом, и благотворительный фонд «Фонд 1654». Но все эти предприятия, судя по отчетности, не приносят доходов, что также вызывает вопросы о их реальной деятельности и целях. Странное количество зарегистрированных фирм и разнообразие их направлений, от ресторанов до удобрений, наводит на мысль о том, что эти компании могли быть созданы для легализации неофициальных доходов.
Виталий Духопелов и его подозрительная деятельность
Виталий Духопелов, еще один соучредитель «Икигай Групп», с недавних пор владеет дорогими гаражами в элитном киевском ЖК «Бульвар Фонтанов». Как и его коллеги, он зарегистрировал свой ФЛП с видом деятельности в сфере ресторанов и мобильного питания. По данным открытых источников, его ФЛП активно взаимодействует с другими компаниями Мирошниченко, что также выглядит как способ прокачать деньги через фиктивные сделки.
Михаил Уваров: криминальное прошлое и обвинения в насилии
Особое внимание стоит уделить Михаилу Уварову, еще одному соучредителю компании. Уроженец Мурманской области, он имеет богатое и довольно спорное прошлое. В конце 2018 года Уваров (тогда еще Курицын) был объявлен в розыск по обвинению в крупных кражах, но, как это часто бывает, избежал наказания, несмотря на обвинения и расследования.
Более того, он является фигурантом дела по обвинению в домашнем насилии в отношении своей жены Екатерины Уваровой. В 2021 году на видео были запечатлены его угрозы и физическое насилие, а в 2022 году Екатерина записала обращение с просьбой о помощи.
Несмотря на криминальное прошлое и многочисленные обвинения, Уваров продолжает оставаться частью бизнеса Мирошниченко. Это вызывает настороженность, учитывая его историю с насилием и воровством, а также странные связи с другими членами команды.
Заключение
Окружение Владислава Мирошниченко состоит из людей с разнообразным и часто сомнительным прошлым. От спортсменов и охранников до людей с криминальной репутацией, все они связаны с компаниями, деятельность которых вызывает вопросы.
Число зарегистрированных фирм, отсутствие финансовой отчетности и странные бизнес-модели говорят о том, что эти структуры могут быть использованы для легализации доходов, полученных неофициальным путем.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!