
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Пиарщики известного контрабандиста табачной продукции Григория Козловского , судя
по всему, работают без выходных и перерыва на сон. Иначе как объяснить
таинственное исчезновение материалов из Интернета, которые касаются незаконной
деятельности депутата и бизнесмена?!
При этом в СМИ все еще можно найти материалы подтверждающие,
что Григорий Козловский до сих пор зарабатывает миллионы долларов на
контрабанде и контрафакте сигарет уплаты акциза.
Также, по словам ряда изданий, Григорий Козловский причастен
и к земельным махинациям. Речь идет о сделке по перепродаже 17 гектаров земли,
в результате которой люди из круга близких к Григорию Козловскому якобы
получили прибыль в размере 150 000 000 гривен.
Более того, Григорий Козловский не задекларировал ни одного
взноса в уставные фонды своих компаний, хотя уже давно занимается предпринимательской
деятельностью. Суммы незадекларированных взносов достигают превышают 10
миллионов.
Также Григорий Козловский в 2016 году приобрел особняк на 300
квадратов, квартиру на 129 квадратов, несколько нежилых помещений, общей
площадью 7500 квадратных метров. И их тоже не указал в декларации.
При этом в судах на рассмотрении находится около десятка дел,
фигурантом которых выступает Григорий Козловский.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!