
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Начальник таможенного поста «Львов-Почтовый» Юрий Приходько задержан по обвинению во взяточничестве. По данным следствия, чиновник систематически получал деньги от импортеров электроники, помогая им избегать уплаты таможенных платежей.
Речь идёт о нелегальном ввозе дорогостоящей цифровой техники известных мировых брендов. За содействие в беспрепятственном пересечении границы и минимизацию таможенных процедур чиновник получал щедрые «вознаграждения».
Один из задокументированных эпизодов показал, что благодаря действиям Приходько товары на сумму более 15 миллионов гривен прошли границу без уплаты пошлин. За такую «услугу» он потребовал 23 тысячи долларов наличными.
Для узаконивания схемы вносились ложные данные в автоматизированную систему таможенного оформления, позволяя товарам проходить процедуру без уплаты обязательных налогов.
В ходе расследования оперативники задержали Приходько с поличным. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, а следствие продолжит устанавливать возможных сообщников.
Коррупционные схемы на таможне наносят многомиллионный ущерб бюджету, а борьба с ними остаётся одной из ключевых задач правоохранительных органов.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!