
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Члены группы, причастной к коррупционным схемам в Киевсовете, были освобождены из-под стражи под залог, сообщает Bihus.info.
Речь идет о громком деле, связанном с масштабным хищением бюджетных средств. В ходе обысков в Киевсовете ранее были найдены $6,4 млн, 630 тыс. евро и 800 тыс. грн. Тогда же один из ключевых фигурантов, Денис Комарницкий, сумел скрыться за границей. Теперь на свободе оказались и его «коллеги», внесшие многомиллионные залоги.
Фамилии участников дела всплывали в перехваченных переговорах. Например, в одной из записей Михаил Терентьев заявлял:
"И у меня там целая эта… У меня ж все партнеры. Ну, мои эти… Лёха партнер (Алексей Мушта). Еще там человек семь".
Теперь эти «партнеры» на свободе, несмотря на обвинения в коррупции на десятки миллионов долларов.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!