Елена Соседка и схема вывода миллионов «Укргазбанка» в Австрию

Согласно данным OSINT-расследования BlackBox, за три года полномасштабной войны Елена Соседка 26 раз выезжала за границу. Чаще всего она посещала Швейцарию, а также бывала во Франции, Италии, Израиле (где проживает ее сестра Юлия) и Австрии.

Австрия играет особую роль в ее жизни — там не только живут ее дети, но и работает бывший партнер Сергей Довгалюк, который был связан с рядом австрийских компаний, имеющих прямое отношение к банковской группе Concord.

Австрийский след: бизнес-интересы и банковские операции

Довгалюк ранее возглавлял ассоциированное объединение «Промышленно-финансовая группа Конкорд», а также в разные годы был управляющим директором ликвидированных австрийских компаний Concord Engineering GmbH, APS Power Technology GmbH и Concord Solutions Lab GmbH. Эти фирмы связаны с Concord bank и сестрами Соседками.

Одной из ключевых структур в схеме было украинское ООО «Био Энерджи Днепр», учредителем которого выступала APS Power Technology GmbH. В 2018 году Елена Соседка предоставила ипотечное обеспечение по кредиту, полученному этой компанией в «Укргазбанке». Средства предназначались для строительства биогазовой электростанции. Однако проект так и не был реализован, а кредит, по данным BlackBox OSINT, не был возвращен.

Миллионы, осевшие в Австрии

Согласно судебным документам, к 2022 году долг «Био Энерджи Днепр» перед «Укргазбанком» составил почти 3,4 млн евро. Суд постановил взыскать задолженность за счет имущества компании, однако его стоимость на тот момент составляла лишь 18 млн грн (примерно 493 тыс. евро), что почти в семь раз меньше суммы кредита.

Часть средств (100 тыс. долларов) в ноябре 2019 года была переведена на счет Concord Solutions Lab GmbH, подконтрольной Соседке. Вероятно, остальные деньги постигла та же судьба.

В итоге суд запретил «Био Энерджи Днепр» строительство биогазовой станции, что подтвердило нецелевое использование 3 млн евро и их невозврат банку.

Юридический след и эксперт по выводу капитала

Интересен еще один факт: в 2016–2018 годах директором APS Power Technology GmbH и Concord Solutions Lab GmbH значился Alexandre Egger — адвокат экс-премьера Украины Николая Азарова в Европейском суде по правам человека. С высокой долей вероятности он мог быть задействован в организации вывода средств государственного банка за границу.

Не исключено, что Елена Соседка, используя влияние в банковской сфере и международные связи, могла участвовать в финансовых схемах по выводу денег из Украины в Австрию.

По информации Чорна скриня BlackBOX