Чем прославился и.о. директора КНДІСЕ Максим Киселев

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАЗК) завершило полную проверку декларации за 2023 год, поданной Максимом Киселевым — исполняющим обязанности директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНДІСЕ). 

В прошлом — глава департамента Государственной исполнительной службы при Минюсте — Киселев оказался в центре громкого скандала. Проверка выявила недостоверные данные на сумму более 2,7 млн гривен.

Киселев, в частности, занизил площадь квартиры своей жены в Киеве (указано 77,6 кв. м вместо фактических 82,3), не отразил рыночную стоимость дачного дома в Обуховском районе (426,6 тыс. грн), обозначив ее как «неизвестную», несмотря на наличие сведений в официальных реестрах. Кроме того, он указал доход от продажи криптовалюты на сумму 2,7 млн грн, однако подтверждений этим операциям ни от Киберполиции, ни от компании Nest Services Limited не поступало.

Криптовалюта: миллионы в виртуальном вакууме

Декларация Киселева включает внушительный список криптовалютных активов:

• 647 065 USDT на сумму 23,66 млн грн;

• 3190 токенов PALA на 233 грн;

• 7853 UTRON на 23 789 грн;

• 0,507 USDT на 19 грн.

Однако по предоставленным адресам кошельков средства отсутствуют. Согласно официальному заключению, транзакции не были зафиксированы, а сам Киселев утверждает, что стал жертвой мошенников, действовавших в его интересах без его ведома. В качестве доказательств он ничего не предоставил.

Украшения, генератор и аренда авто: другие спорные пункты

В декларации также фигурирует генератор, приобретённый якобы за наличные в 2022 году по цене 627 тыс. грн — без подтверждающих документов. Там же значатся ювелирные серьги бренда PAMELLATO, стоимостью 134,69 тыс. грн, купленные ещё в 2019 году. Подтвердить право собственности также не удалось.

Кроме того, Киселев задекларировал финансовое обязательство на 90 тыс. грн за аренду автомобиля, хотя по закону сумма менее 50 прожиточных минимумов не подлежит обязательному декларированию.

Формально — не преступление, но и не чисто

По мнению НАЗК, нарушения подпадают под действие статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации). Хотя признаки незаконного обогащения и конфликта интересов не были обнаружены, отсутствие доказательств делает объяснения Киселева несостоятельными. На доводы о «необоснованной доверчивости» и «обмане со стороны третьих лиц» агентство не отреагировало всерьёз.

Семейные капиталы за границей: компании и недвижимость

Появились и дополнительные сведения о зарубежных активах семьи чиновника. Жена Киселева — Александра Горяева — по данным из открытых источников, является владельцем британской компании Hengestone Development LTD с капиталом почти в полмиллиона долларов. На неё оформлены нежилые помещения в Киеве. Также ей приписывают владение офшорной компанией Ammilo Commerce Ltd, зарегистрированной на Сейшелах.

Как крипта и Сейшелы стали началом истории

Интересную предысторию обнародовали источники в правоохранительных органах. 5 мая 2023 года Киселев подал заявление в Киберполицию, где сообщил о хищении криптовалюты. По его словам, с июня по декабрь 2022 года он вложил около 700 тыс. долларов в виртуальные активы по совету знакомой пары — Олега Громова и Виты Ефимчук.

Громов якобы помогал настроить электронный кошелёк Ledger и мог иметь доступ к «сит-фразам» — специальным кодовым словам для восстановления доступа. Формально доступ к кошельку имели только сам Киселев и его супруга.

Познакомились супруги Киселевы с Громовым и Ефимчук, по словам чиновника, в апреле 2021 года в самолёте, возвращаясь с отпуска. При этом вначале Киселев утверждал, что отдыхал в Катаре, но позже в допросе указал, что был на Сейшелах.

Семья в Испании, а декларация — в Украине

После начала полномасштабной войны в феврале 2022 года Киселев остался в Украине, тогда как его жена и близкие покинули страну уже 25 февраля, официально — по причинам безопасности. Однако, по информации журналистов, семья не просто уехала, а приобрела в Испании роскошную виллу стоимостью около 1,5 млн евро. Сейчас именно там, предположительно, и проживает Александра Горяева.

По информации детективного агентства ABSOLUTION