
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Скандал вокруг благотворительных аукционов, связанных с семьей главы Нацбанка Украины Андрея Пышного, набирает обороты. Соучредительница Art Ukraine Gallery Наталья Заболотная заявила, что не все собранные средства дошли до адресатов, а часть денег могла быть использована не по назначению.
В ответ супруга главы НБУ Людмила Пышная пообещала обратиться в суд для защиты своей репутации. Однако ключевой вопрос остается открытым: не были ли эти мероприятия способом для финансовых структур укрепить отношения с Нацбанком?
Аукционы, организованные Людмилой Пышной, проводились в ТЦ "Домосфера" с мая 2023 года. Формат "тихих аукционов" привлекал представителей финансовой элиты Украины, среди которых были бизнесмены и топ-менеджеры банков.
По словам источников, Андрей Пышный лично приглашал банкиров участвовать в торгах. Совпадение или закономерность, но в этот же период в ряде банков проходили проверки со стороны НБУ. Более того, на одном из аукционов экс-нардеп Борислав Береза отметил, что приобретение лотов воспринималось как способ завоевать лояльность главы Нацбанка.
Заболотная утверждает, что за два года галерея собрала 4,5 млн грн, но фонд "Відчуй" направил на благотворительность только 3,5 млн грн. Возникает вопрос: куда делся остаток? Сумма вызывает сомнения и по другой причине: один из лотов – гитара – был продан за 15 тыс. долларов (около 600 тыс. грн). Однако на торги выставлялись сотни произведений искусства, и общий объем поступлений, предположительно, должен быть гораздо выше.
Аукционы посещали известные представители финансового рынка: владелец "Универсал Банка" Сергей Тигипко, соучредитель Monobank Олег Гороховский, собственник инвестиционной компании "Dragon Capital" Томаш Фиала и другие. Вопрос, действительно ли эти сделки были исключительно благотворительными, остается открытым.
Журналисты также обратили внимание на изменения в финансовой отчетности некоторых банков после посещения аукционов. Например, "Универсал Банк" резко увеличил расходы на резервы, что позволило сократить налоговые отчисления.
Еще один примечательный момент – связь между "Ощадбанком" и ТЦ "Домосфера". По словам Березы, ранее банк пытался реализовать объект, но не смог этого сделать. Однако после того, как площадка стала местом проведения аукционов, ситуация с задолженностью "Домосферы" перед "Ощадбанком" внезапно перестала быть проблемой.
По информации crime
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!