
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Совместная следственная группа, в состав которой вошли детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и правоохранители Франции, при содействии итальянских органов, достигла значительного успеха.
В ходе расследования была обнаружена и арестована роскошная яхта, принадлежащая одному из руководителей преступной организации, действовавшей в рамках Фонда государственного имущества Украины.
Яхта, оцениваемая в 5,5 миллиона евро, представляет собой объект премиум-класса и, вероятно, использовалась не только для отдыха, но и как инструмент сокрытия средств, выведенных из государственных фондов. Подобные активы, часто зарегистрированные на подставные компании или родственников, становятся частью схем уклонения от ответственности.
Достижение стало возможным благодаря слаженной работе следственных органов нескольких стран. Участие итальянских и французских правоохранителей подчеркнуло важность международного взаимодействия в борьбе с коррупцией, которая не знает границ.
Взаимодействие между государственными структурами позволило оперативно выявить имущество, подлежащее аресту, и заблокировать его использование.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!