Заступник директора «Южмашу» приховав активи на 126 млн гривень

Національне агентство з протидії корупції (НАПК) виявило, що заступник генерального директора «Південного машинобудівного заводу» Сергій Карпенко надав у декларації недостовірні відомості про своє майно, бізнес-активи, криптовалюту та фінансові зобов'язання. Загальна сума незадекларованих активів становила 126 млн гривень.

Дорогі годинники та прикраси без підтверджувальних документів

У декларації чиновника зазначені цінності, однак офіційні документи, що підтверджують їхню вартість, відсутні. Серед зазначених предметів:

• Годинники Jaeger-LeCoultre Reverso Night Day Duoface – 412 тис. грн (покупка 2009 р.)
• Годинники Omega DeVille Co-Axial Cronometer – 426 тис. грн (покупка 2009 р.)
• Кільце з білого золота з діамантом – 283 тис. грн (покупка 2005 р.)

Карпенко пояснив відсутність документів тим, що вони були втрачені. Він також зазначив, що оцінював вартість цих предметів на основі інформації з інтернету, але при цьому не виконав зобов'язання провести нову незалежну оцінку, дане у 2021 році.

Бізнес-активи та невідповідність даних

Декларація Карпенка містить розбіжності в інформації про його бізнес-активи. Він зазначив, що володіє 33,34% капіталу ТОВ «Фарго Ріелті» (200 тис. грн), однак дані Єдиного державного реєстру свідчать, що корпоративні права належать його дружині, а їхня фактична частка становить 49,99% (170 тис. грн).

Крім того, 28 вересня 2023 року Карпенко передав свою частку дружині за договором дарування, але не вніс ці зміни до декларації.

Розбіжності у криптовалютних активах

Одним із найпомітніших невідповідностей стало заниження даних про криптовалюту. У декларації зазначено, що Карпенко володіє 1,529 Binance Coin (BNB), однак перевірка криптобіржі Binance показала, що на його рахунку перебувало 4,147 BNB.

Також встановлено, що чиновник використовував криптоадресу, що належить до мережі Ethereum, а не Binance Smart Chain, як зазначено в документах. Додатково у нього виявлено незадекларовані активи:

• 27,225 ADNODE (ADD)
• 0,9 I-COIN (ICN)
• 54,45 A2DAO (ATD)
• 27,225 MEET.ONE (MEETONE)
• 6193,8 WePower (WPR)

Точна вартість цих активів не встановлена через відсутність даних у відкритих джерелах.

Крім того, у фінансовому балансі чиновника виявлено й інші невідповідності: заниження криптоактивів на 31 534,59 грн та зазначення неіснуючих коштів на суму 362,6 тис. грн.

Мільйонні позики з сумнівним походженням

Одною з найпідозріліших фінансових операцій, виявлених у декларації, стала заявлена Карпенком видача позики на 97,76 млн грн іноземцю Імрану Юсуфу. За словами чиновника, це не реальний кредит, а відображення зобов'язань Юсуфа за передачу криптовалютних активів, нібито задекларованих ще у 2020 році. Однак перевірка показала, що в декларації за той рік подібних даних немає.

Подібна ситуація склалася й з іншою позикою – 28,24 млн грн (743,6 тис. доларів США), переданою Василеві Шевченку. Карпенко стверджує, що сума пов'язана з договором, укладеним у 2015 році в ОАЕ, однак підтверджувальних документів не надав. Більше того, у реєстрі платників податків відсутні відомості про будь-які офіційні доходи Шевченка, які могли б пояснити подібні фінансові зобов'язання.

Карпенко може понести кримінальну відповідальність

Загальна сума недостовірних даних у декларації перевищує 126 млн грн, що є підставою для притягнення чиновника до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 366-2 КК України («Декларування недостовірної інформації»).

Джерело 368.media