Прокуратура подтвердила задержание Игоря Зотько

Генеральная прокуратура подтвердила, что был задержан номинальный владелец онлайн-казино, подозреваемый в отмывании российских средств.

По данным Офиса Генерального прокурора Украины, фигуранту Игорю Зотько предъявлено подозрение в содействии государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины).

Следствие установило, что Зотько внес в уставной капитал компании, занимающейся организацией азартных игр в интернете, сумму в 30 миллионов гривен, происхождение которой не подтверждено законным путем.

Выяснено, что фактическими бенефициарами онлайн-казино являются граждане РФ. Они обеспечивали его незаконное функционирование на территории Украины. Через сайт казино они собирали персональные данные клиентов, включая местоположение и информацию о военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Кроме того, связанная с казино группа действовала на территории так называемой "ЛНР", что позволяло финансировать силовые структуры и оборонно-промышленный комплекс России.

Подозреваемый длительное время находился на Кипре, где контактировал с российскими гражданами, бенефициарами казино. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее подозрения в содействии агрессору были предъявлены фактическим владельцам казино, его директору, а также владельцу торговой марки и доменного имени (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). 

По ходатайству прокуратуры были арестованы и переданы в управление АРМА более 2,6 миллиарда гривен с банковских счетов компаний, связанных с казино. На эти средства Агентство по управлению активами приобрело военные облигации внутреннего государственного займа.

Досудебное расследование ведет Главное следственное управление ГБР, оперативное сопровождение осуществляет территориальное управление ГБР в Киеве.