Російська омбудсменка Яна Лантратова заявила про триваючі консультації з представниками першої леді США щодо доставки гуманітарної допомоги та евакуації з Олешок, попри відсутність підтвердження цих даних.
У місті Ері дев'ять людей загинули, серед них двоє дітей. Стрілець помер під час перестрілки з поліцією.
За дев'ять місяців 2026 року держави Європейського Союзу збільшили закупівлі скрапленого природного газу з Росії на 9,5%, витративши на це майже 8 мільярдів євро.
У Польщі ввели посилені заходи безпеки в навчальних закладах після кількох інцидентів із застосуванням ножів. Правоохоронці затримали 76 осіб та провели перевірки майже 50 тисяч закладів освіти.
Українська делегація не змогла продовжити зустріч із США після несподіваного оголошення Дональда Трампа про домовленість із Росією.
Урядовий центр безпеки Польщі визнав помилку: попередження про загрозу з повітря надійшло мешканцям Любуського воєводства замість Люблінського.
Кінологічні команди сприяли виявленню заборонених речовин у поштовому відправленні зі США та багажі транспортного засобу на кордоні з Румунією.
Голова фінського уряду Петтері Орпо назвав домовленість про постачання палива з Росії до США жахливим розчаруванням, проте вважає, що вона не змінить глобальні ціни.
Суть конфлікту
ПриватБанк ухвалив рішення заморозити банківський рахунок клієнтки, яка провела операції на суму 6,5 млн гривень, використовуючи його для придбання криптовалюти. Попри надання всіх необхідних документів, що підтверджують законність походження коштів, ситуація виявилася складнішою, ніж здавалося на перший погляд.
Аргументи клієнтки
За словами її адвоката, жінка надала банку всі підтверджувальні документи, включаючи дані про походження коштів. Представник також зазначив, що покупка криптовалюти була здійснена в межах законодавства, а надані відомості мали усунути всі запитання, пов'язані з операцією.
Реакція банку
Однак ПриватБанк, посилаючись на чинні норми фінансового моніторингу, заявив, що операція викликає обґрунтовані підозри. Основною причиною стало значне невідповідність між зазначеним доходом клієнтки та обсягом її фінансових транзакцій.
Суд, вивчивши матеріали справи, став на бік банку. Згідно з його висновком, зазначений дохід клієнтки у розмірі 32 тисячі гривень на рік викликає сумніви при проведенні операцій на суму, яка багаторазово перевищує її офіційні доходи. Це дозволило банку класифікувати транзакції як підозрілі.
Законодавчі рамки
Відповідно до українського законодавства, банки зобов'язані перевіряти великі фінансові операції своїх клієнтів на предмет відповідності законам про протидію відмиванню коштів.
У випадках, коли доходи клієнта суттєво не збігаються з масштабами його операцій, фінансові установи мають право заморожувати рахунки та ініціювати перевірки.
Коментарі
До цієї новини ще немає коментарів. Будьте першим!