Меню
Dragon Money незаконно работает на украинском рынке азартных игр

Dragon Money незаконно работает на украинском...

Как выяснилось, на украинском рынке азартных игр без каких-либо ограничений и лицензии работает компания Dragon Money. То есть фактически она...

VBET покупает бренд PariMatch: подробности сделки

VBET покупает бренд PariMatch: подробности...

Компания VBET объявила о покупке бренда PariMatch, который находится под санкциями президента Украины. Информация о сделке была опубликована на...

Певица  SOWA спровоцировала скандал

Певица SOWA спровоцировала скандал

Для привлечения внимания к своему концерту певица из Львова - SOWA решила использовать весьма сомнительный и провокационный способ, зацепив...

Расследование о сети мошеннических call-центров Z-Solutions

Расследование о сети мошеннических call-центров...

Не так давно журналисты Инфоратора провели масштабное расследование и обнаружили очередную сеть мошеннических call-центров, действующих в центре...

Богдан Прилепа и участница Холостяка подозреваются в мошенничестве

Богдан Прилепа и участница Холостяка...

Богдан Прилепа и частница проекта Холостяк 10 Наталья оказались в центре скандала. Они подозреваются в присвоении денег, которые были предназначены...

Стало известно имя возлюбленного участницы Холостяк 13 Алины Моисеенко

Стало известно имя возлюбленного участницы...

Алина Моисеенко на момент прихода на шоу уже состояла в серьезных отношениях. Однако умолчала об этом.

Блогер Денис Поветкин оказался скамером?

Блогер Денис Поветкин оказался скамером?

Судя по всему, известный харьковский блогер Денис Поветкин зарабатывает не совсем честным способом. А проще говоря – скамом.

Стало известно, кто победил в Холостяк 13

Стало известно, кто победил в Холостяк 13

Не успела выйти первая серия романтического проекта Холостяк 13, как уже появилась информация о победительнице. Причем очень неожиданная. Да и...

Строительная компания Столара вывела деньги инвесторов за рубеж

Строительная компания Столара вывела деньги...

То и дело возникают новости о банкротстве одной из них или незаконченном строительстве, на которое были собраны деньги с обычных людей. Так...

У Николая Удянского нашли российский паспорт

У Николая Удянского нашли российский паспорт

У почетного консула Румынии Николая Удянского, совершенно неожиданно был найден российский паспорт. То есть у украинского дипломата есть российское...

Админ ТГ канала Джокер вымогал 150 тысяч

Админ ТГ канала Джокер вымогал 150 тысяч

Над админом телеграм-канала Джокер снова сгущаются тучи. Политик Борислав Береза обвинил Романа Кравца, который стоит за каналом, в вымогательстве....

Николай Удянский – связь с ОПГ и кадыровцами

Николай Удянский – связь с ОПГ и кадыровцами

Николай Удянский в хороших отношениях с лидером ОПГ "Залютинские" Леонидом Митровым – «Митрухой», который совсем недавно был задержан во Франции....

Работница МИД Татьяна Лендяк симпатизирует русским

Работница МИД Татьяна Лендяк симпатизирует...

Очередная сотрудница МИД попалась на симпатии к русским. Речь идет о секретаре депутатской группы по связям с Албанией – Татьяне Лендяк.

Директор Steko удалил скандальный пост с оскорблениями военных и скрыл страницу

Директор Steko удалил скандальный пост с...

На днях директор фирмы Steko – Сергей Положай выкатил гневный пост, в котором оскорблял ТЦК военных. При этом себя герой назвал – Горой, а не...

Удянский стрелял из автомата в своего охранника

Удянский стрелял из автомата в своего охранника

Недавно в одном их харьковских телеграм-каналов появилось видео, на котором человек, очень похожий на почетного консула Румынии – Николая Удянского...

Кто контролирует Ябко

Кто контролирует Ябко

На сегодняшний день сеть магазинов Ябко является одной из самых крупных в Украине. Она насчитывает свыше 90 торговых точек и их количество постоянно...

Ябко продают iPhone на миллионы за криптовалюту

Ябко продают iPhone на миллионы за криптовалюту

Прошло уже около месяца с момента обысков в сети магазинов Ябко, а они, как и раньше спокойно торгуют техникой Apple за криптовалюту. Правда, после...

Разоблачение крипто-мошенницы Екатерины Шухниной

Разоблачение крипто-мошенницы Екатерины Шухниной

Уже несколько недель подряд в крупных телеграм-каналах периодически появляется рекламная статья о некоей Екатерине Шухниной, которая является...

Какие магазины торгуют контрабандными Айфонами

Какие магазины торгуют контрабандными Айфонами

Как выяснилось, контрабандными Айфонами торгуют многие украинские магазины. В то время, как еще не один гаджет не был официально завезен в страну,...

Пи Дидди подкупает свидетелей

Пи Дидди подкупает свидетелей

Несмотря на участие многих знаменитостей уровня А в скандалах, связанных с Пи Дидди, они, скорее всего, смогут избежать ответственности.

Сеть Ябко продолжает торговать контрабандными Айфонами

Сеть Ябко продолжает торговать контрабандными...

Ябко активно продает Айфон 16, которые еще официально не завозились компанией Apple в Украину. То есть попадают в страну без уплаты таможенных...

Анна Романова снова беременна

Анна Романова снова беременна

Судя по всему, вскоре у Анны Романовой и спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука будет второй ребенок. Во всяком случае такая информация...

Одесский депутат Ирина Каева отдыхает в Испании

Одесский депутат Ирина Каева отдыхает в Испании

Одесский депутат от «Слуги народа» Ирина Каева во время войны отдыхает в Испании. Девушка весело провела время на яхте с подругами. Фотографии об...

Спортбанк и Никита Измайлов замешаны в отмывании денег и связей с россией

Спортбанк и Никита Измайлов замешаны в отмывании...

Британская пресса опубликовала материал о возможных нарушениях, связанных с деятельностью Sportbank и его основателем Никитой Измайловым. В центре...

Взрослый сын главы Одесского ТЦК во время войны ездит на отдыхать за рубеж

Взрослый сын главы Одесского ТЦК во время войны...

Одесский ТЦК с каждым днем становится все более популярным. И дело вовсе не количестве призванных военнослужащих или каких-то заслугах перед...

Саша Симпл оказался мошенником?

Саша Симпл оказался мошенником?

В Ютуб вышло разоблачительное видео от американского блогера, в котором он раскрывает схему скама от Саши Симпл. Сама Костилев (s1mple) является...

Николай Удянский связан с беглым олигархом Курченко

Николай Удянский связан с беглым олигархом...

Николай Удянский оказался связан с беглым олигархом времен Януковича - Курченко. Как выяснилось, Курченко приобрел по совету Удянского сервис...

Яна Сорока встречается с крипто-мошенником

Яна Сорока встречается с крипто-мошенником

Украинская модель и пиджей Яна Сорока давно уехала из Украины. При этом, судя по всему, девушка не бедствует. На своей странице в Инстаграм она...

Николай Удянский – новое лицо украинской дипломатии с криминальным прошлым

Николай Удянский – новое лицо украинской...

Несколько дней назад СМИ облетела информация о том, что благодаря почетному консулу Румынии – Николаю Удянскому, государство подарило Украине еще...

Анна Неплях замешана в аферах Доронченко?

Анна Неплях замешана в аферах Доронченко?

На днях в социальных сетях появилась информация о том, что экс-участница «Холостяка» и Мисс Украина Вселенная – Анна Неплях может быть замешана в...

Нинзя суши сотрудничает с россиянами

Нинзя суши сотрудничает с россиянами

Компания Нинзя суши продолжает сотрудничать с россиянами. В первую очередь это относится к одному из основателей фирмы – брату сбежавшего в Польшу...

Участница Холостяка замешана в криптовалютном мошенничестве

Участница Холостяка замешана в криптовалютном...

Участница романтического проекта «Холостяк-10» Наталья Масленникова оказалась замешана в мошенничестве. Девушка вместе с другими участниками...

Одной из участниц преступной группы Слобоженко оказалась Катя Грицай

Одной из участниц преступной группы Слобоженко...

Несколько дней назад мы уже писали о том, что в социальных сетях появилась информация о группе девушек, которые помогали беглому олигарху Александру...

Любовница Слобоженко – Катерина Доронченко отмывала деньги

Любовница Слобоженко – Катерина Доронченко...

В телеграмм-группах появилась информация о том, что любовница сбежавшего из Украины Александра Слобоженко – Катерина Доронченко отмывала для него...

Дмитрий Монатик теряет репутацию из-за певицы Роксоланы

Дмитрий Монатик теряет репутацию из-за певицы...

Известный украинский исполнитель Дмирий Монатик с недавних пор стал ассоциироваться не с музыкой, а с криминалом и скандалами. И репутация артиста...

Певица Роксолана оказалась не из простой семьи

Певица Роксолана оказалась не из простой семьи

В украинском шоу-бизе появилась новая восходящая звезда - Роксолана. Как выяснилось, девушка замужем за одним из сыновей Юрия Бойко.

Николай Удянский – удачливый бизнесмен или крипто-мошенник

Николай Удянский – удачливый бизнесмен или...

Почетный консул Румынии – Николай Удянский, как выяснилось, очень неоднозначная фигура. Казалось бы, что может быть общего между дипломатом и...

Hamster Kombat - Скам?!

Hamster Kombat - Скам?!

В сети разгорается скандал вокруг известной тапалки Hamster Kombat. Появилась информация, что создатель игрушки – Эдуард Гуренович обманул своих...

Мать Виктории Бони стала жертвой пластического хирурга Фото 18+

Мать Виктории Бони стала жертвой пластического...

Как выяснилось, Боня договорилась об операции для матери у популярного пластического хирурга – Иванчука. Он должен был сделать женщине подтяжку....

Александру Слобоженко отменили акт ВЛК

Александру Слобоженко отменили акт ВЛК

Так сделал и миллионер, который занимается привлечением трафика для онлайн-казино – Александр Слобоженко. Молодой бизнесмен неоднократно...

Еще один блогер помогал уклонистам

Еще один блогер помогал уклонистам

блогер Станислав Дурач до недавнего времени занимался вывозом мужчин призывного возраста с Украины. Для этого предприимчивый молодой человек делал...

Алексей Владимиров – волонтер или решала?

Алексей Владимиров – волонтер или решала?

На своей странице в социальной сети Михаил Ткач опубликовал очередное разгромное расследование. На этот раз оно касается некоего Алексея Владимирова...

Убита Ирина Фарион

Убита Ирина Фарион

Вчера во Львове неизвестным было совершено жестокое преступление. Молодой человек на вид 20-25 лет выстрелил женщине в голову с близкого...

В Харькове сын известного бизнесмена регулярно провоцирует ДТП

В Харькове сын известного бизнесмена регулярно...

В сети появилась видео, как некий «гонщик» нагло нарушает правила дорожного движения на автомобиле Лексус. Он не только превышает скорость, но и...

Блогер Ингвар Раскошный угрожает журналистам

Блогер Ингвар Раскошный угрожает журналистам

Известный в ТикТок блогер – Ингвар Раскошный (и это не ошибка, он именно так себя и называет) решил воевать с другими блогерами и журналистами.

Очередному судье предъявлено обвинение

Очередному судье предъявлено обвинение

Судя по всему, СБУ и ГБР без работы не останутся. Такого уровня коррупции и мошенничества страна не знала ранее. Многие воруют, как в последний раз.

София Стужук поймана на создании свалки в латвийском лесу

София Стужук поймана на создании свалки в...

Блогер-миллионник и очередная «осознанка» - София Стужук оказалась обычной засранкой, уж простите за наш нелитературный слог. Но иных слов тут быть...

Ярославский решил грабить украинцев при помощи казино

Ярославский решил грабить украинцев при помощи...

Незадолго до полномасштабного вторжения рф в Украину из страны бежал харьковский олигарх Александр Ярославский.Беглый бизнесмен решил нажиться на...

Известный блогер Олег ВШХ пытался сбежать за границу

Известный блогер Олег ВШХ пытался сбежать за...

В Интернете появились фотографии уклонистов, которые пытались незаконно пересечь украинскую границу и сбежать за рубеж. В результате было задержано...

Андриевская зарегистрировала одноименную с ВСК организацию

Андриевская зарегистрировала одноименную с ВСК...

Как выяснилось, народный депутат Николай Тищенко более года тряс колл0центры якобы от лица ВСК Нацресурс, которая прекратила свое существование еще...

Prev Next

Кто стоит за контрабандой табака из Украины

Кто стоит за контрабандой табака из Украины Кто стоит за контрабандой табака из Украины

В Украине под прикрытием чиновников бизнесмены-контрабандисты без стеснения отправляют за рубеж крупные партии сигарет, что наносит ущерб как репутации страны, так и ее бюджету. К примеру, не так давно случился инцидент – нелегальная поставка табака в Венгрию. Это может иметь серьезные последствия, если власти не примут меры.

Среди предполагаемых организаторов схемы – владелец табачной фабрики, бизнесмен.

Схема была раскрыта случайно. В начале октября 2021 года на причале Чепель в Венгрии сломался кран, и баржу, которая якобы перевозила соль из Украины под маркой «Артемсоль», отправили на разгрузку в город Пакш. При снятии груза один из контейнеров повреждался, и оттуда начали выпадать сигареты, привлекая внимание. 

После полной проверки груза выяснилось, что под упаковками соли скрывалась огромная партия контрабандных сигарет – по данным венгерских властей, 2 375 465 пачек. При средней цене в 3 евро за пачку это составило бы около 7 млн евро (более 214 млн грн). 

Венгерские правоохранительные органы задержали партию контрабанды, а также обнаружили, что только в 2021 году из Украины было отправлено еще три такие же баржи – в апреле, июне и июле. Венгерские власти начали расследование на таможне, так как невозможно незаметно пронести сигареты вместо соли: эти товары имеют разный вес, что отражается на осадке судна, видимом невооруженным глазом и достигающим до 70 см. Для венгерских правоохранителей было очевидно, что к контрабанде могут быть причастны и местные таможенники.

Кто стоит за контрабандой

Получатель контрабандных сигарет – польская компания Crystal Invest с украинскими владельцами. Ее основал сын экс-замминистра транспорта и связи Владимира Бадагова – Вячеслав Бадагов, о чем сама компания сообщает на своем сайте и в профилях в социальных сетях. 

По данным YouControl, всего Бадагов основал 15 компаний, а имеет отношение к 42 (работают в сферах торговли, инвестиций, юриспруденции и т.д.). Большинство из этих компаний зарегистрированы в Полтавской области. Отец Бадагова (экс-замминистра) входит в набсовет Полтавского ГОКа. Известен не только получатель, но и марка сигарет – Marvel. Их производитель – Винниковская табачная фабрика во Львовской области. Производство расположено на мощностях бывшей «Львовской табачной фабрики» (сейчас такого юрлица, по данным YouControl, уже не существует). 

Предприятие контролирует одиозный бизнесмен и депутат облсовета Григорий Козловский, которого СМИ уже не раз обвиняли в причастности к контрабанде, хоть он и утверждал, что работает исключительно по закону. Торговым домом Marvel владеет еще один львовский депутат (на этот раз из горсовета) – Алексей Ризник, руководитель в этой компании – опять же Козловский. 

Репутация Козловского неоднократно ставилась под вопрос: — Депутата обвиняли в создании собственного метода уклонения от акцизов с помощью «дьюти-фри». Это когда на пассажиров «записывают» по несколько десятков пачек без акцизов, а они об этом даже не знают. Затем сигареты поступают со складов в магазины и распространяются без уплаты акцизов. — Журналисты и рыночные аналитики сообщали, что Винниковская табачная фабрика производит 62% нелегальных сигарет. Кроме Marvel, это торговые марки Jin-Ling, Compliment, Strong, Lifa, LS, «Київ». — Козловского также обвиняли в вырубке леса и уничтожении озер ради строительства спортивного комплекса (бизнесмен, помимо прочего, владеет футбольным клубом «Рух». — Государственная фискальная служба (ГФС), в апреле и в июле 2021 года обращалась с официальными письмами в региональное управление Налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками, а также к главе Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву. В копиях документов (чтобы прочитать полные тексты писем, пролистайте статью до конца) упоминаются «Винниковская табачная фабрика» и ТОВ «Марвел».

Речь идет о расследовании еще одной «табачной» схемы – уклонения от налогов с помощью поклейки акциза для сигарилл на сигаретные пачки. Не исключено, что бизнес Козловского, у которого есть предприятия на западной Украине, может быть связан с нардепом Василием Петьовкой. Последнего порой называют «куратором контрабанды сигарет» на Закарпатье. И Козловский, и Петьовка фигурируют в списке депутатов и чиновников, которые относятся к «табачной» группе влияния. 

Ранее Петьовка прямо в парламентском зале переписывался о подозрительных поставках сигарет, а также призвал заблокировать Закон по защите общественного здоровья от вредного воздействия табачного дыма.

К этой новости пока нет комментариев.

Оставить комментарий

Авторизироваться для
Ваше Имя:


Ваша почта(будет скрыто):


Ваш Отзыв:



В Начало

ru uk pt