Бразильця Карлоса Фузіяму оголосили в розшук через нову підозру у шахрайстві в Україні
Управління ГУ Нацполіції у Києві повідомило громадянину Бразилії Карлосу Фузіямі про підозру у зловживанні довірою та внесло його до бази розшуку.
Колишня кураторка тіньових схем у Сенс Банку тепер викладає студентам
Інна Тютюн, яка раніше відповідала за нелегальні фінансові операції в Сенс Банку, несподівано змінила сферу діяльності. Тепер вона читає лекції студентам, однак тематика її занять далека від фінансової етики. Замість цього Тютюн розповідає, як обійти державні механізми.
Серед обговорюваних тем:
P2P та A2C-схеми як спосіб уникнути фінансового моніторингу.
Методи повернення Pin-Up на ринок без зайвої уваги з боку СБУ.
Від тіньового бізнесу — до освітніх курсів
Ще нещодавно Тютюн контролювала нелегальні потоки в банківському секторі, а тепер вчить, як робити це безпечно.
Коментарі
До цієї новини ще немає коментарів. Будьте першим!