Артем Ляшанов намагається приховати інформацію про своє минуле

Артем Ляшанов і його фінтех-компанія спрямовують значні кошти на підтримку своєї репутації, що пояснюється низкою вагомих причин, пов'язаних із їхньою публічною діяльністю та минулим.

Наразі знайти детальну інформацію про всі проєкти, з якими був пов'язаний Ляшанов, вкрай складно. В офіційній біографії, призначеній для покращення репутації в пошукових системах, не зазначені конкретні дані про такі проєкти. 

Однак, при аналізі відкритих реєстрів та окремих рекламних матеріалів, можна стверджувати, що з 2016 по 2019 роки Ляшанов обіймав посаду технічного директора компанії Leogaming, яка наразі перетворена на «Фінансову компанію „Лео“». У цей період компанія значно розширила свою діяльність, пройшовши реєстрацію в Національному банку України як платіжна система.

У процесі своєї кар'єри Ляшанов активно займався створенням продуктів, включаючи LeoBot — чат-бот для здійснення P2P-переказів, що є поширеною технологією для відмивання грошей через дропи. У березні 2019 року він заснував ТОВ «Біл Лайн», де його бухгалтеркою була Кульчицька Юлія Анатоліївна, раніше працювала в компанії «Лео Партнерс».

Попри відсутність офіційних звинувачень, у жовтні 2021 року компанія змінила назву на «Тех-Софт Атлас», а Ляшанов у 2022 році вийшов зі складу керівництва. Це був крок, спрямований на захист бізнесу від можливих санкцій, у зв'язку з білоруським громадянством Ляшанова.

Однак, попри офіційну відсутність зв'язку, Ляшанов продовжував фігурувати як CEO фінтех-компанії, відомої під назвою «bill_line», що викликає питання про реальний контроль над компанією. У 2021 році «Тех-Софт Атлас» був внесений в реєстр Національного банку України як технологічний оператор платіжних послуг. Основними клієнтами компанії стали такі організації, як ТОВ «Фінансова компанія „Фенікс“» та ТОВ «Свіфт Гарант», що належать Валерію та Сергію Горбаням, які мають зв'язки зі кримінальними справами, пов'язаними з фінансовими махінаціями та обслуговуванням нелегальних інтернет-казино.

Діяльність «Тех-Софт Атлас» також згадується в розслідуваннях, що стосуються незаконних фінансових потоків, таких як справа про фіктивне підприємництво та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. У 2023 році компанія Горбанова повідомила про фактичне поглинання мережі терміналів iBox, що було оформлене як довгострокова оренда.

Цікавий момент полягає в тому, що після того, як Євгеній Растівський став генеральним директором «Метапей» у 2023 році, кілька пов'язаних з ним компаній почали проявляти ознаки кримінальних зв'язків.