Тютюнова імперія контрабанди Вадима Альперіна

 Серед юридичних осіб, пов’язаних з Альперіним, називають ТОВ «Оріон тобакко», ТОВ «Самерстон табако», ТОВ «Тютюнова компанія Південна» (43296632), ТОВ «Агропраймінвест» (43980405), ТОВ «Давос груп» (43878846) та ТОВ «Найз інвест» (44122418). Керівники цих структур, за даними джерел, є довіреними особами Альперіна та безпосередньо залучені до роботи схем. Суть махінацій полягає в незаконному виробництві контрафактних сигарет із використанням підроблених акцизних марок на виробничих потужностях «Оріон тобакко» та «Самерстон табако». Готову продукцію реалізують за готівку через нелегальні торгові точки в Україні, що призводить до масової несплати акцизного збору та ПДВ. Після цього контрафактну продукцію, за твердженнями розслідувачів, контрабандою вивозять через Одеську митницю для продажу на ринках Європейського Союзу. 

Паралельно схема використовується для формування незаконного податкового кредиту з метою мінімізації податкових зобов’язань. Окремий блок звинувачень стосується можливої змови з суддями Шевченківського районного суду Києва — Циктічем, Овсеп’яном та Бугілем. За наявною інформацією, судді з корисливих мотивів ухвалювали рішення на користь Альперіна, зокрема скасовували арешти на вилучене обладнання, попри зафіксовані збитки державі на суму 127 мільйонів гривень. Також повідомляється про незаконне втручання в автоматизований розподіл судових справ, аби передавати їх лояльним суддям. 

 Отримані злочинним шляхом кошти, за даними джерел, легалізуються через інвестиції в нерухомість. Серед таких активів згадують торговельно-розважальний комплекс у Миколаєві, а також земельні ділянки в Одесі, зокрема на Французькому бульварі, 67. При цьому у договорах купівлі-продажу нібито системно занижується офіційна вартість майна.

 Оприлюднені факти знову актуалізують питання ефективності боротьби з контрабандою, тіньовим тютюновим ринком та корупційними зв’язками між бізнесом і судовою системою. За інформацією @ABleaks_bot / absolutionlab.com.