Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.
Интернет
428 материалов
Александр Орловський пытается отмыться от обвинений в мошенничестве
В сети появились публикации, разоблачающие Орловського как мошенника, который использует свою репутацию в криптовалютной сфере для манипуляции людьми
Александр Орловский закупил рекламу в крупных ТГ-каналах
Александр Орловский проводит агрессивные маркетинговые кампании в интернете, представляя свои мошеннические проекты, как успешные и респектабельные.
Андрей Мартынюк продолжает крутить сомнительные схемы
Андрей Мартынюк продолжает привлекать клиентов на финансовые схемы, часто маскируясь под консультативные услуги по биржевым вопросам.
VBET покупает бренд PariMatch: подробности сделки
Компания VBET объявила о покупке бренда PariMatch, который находится под санкциями президента Украины. Информация о сделке была опубликована на странице в LinkedIn компании Growe, владельца бренда "ПАРИМАТЧ".
Екатерина Шухнина и Александр Орловский – успешные бизнесмены или мошенники?
Сейчас на рынке «учат» зарабатывать на криптовалютах. Один из самых известных мошенников в этой сфере — Александр Орловский, который обещает научить криптотрейдингу без начального капитала через свою Financial Freedom Academy (FFA).
Как Владислав Мирошниченко зарабатывает и откуда у него деньги?
Владислав Мирошниченко — молодой человек с очень скромным стартом, но сегодня его жизнь полна роскошных покупок и дорогих путешествий. Однако, откуда он берёт деньги для таких крупных расходов.
Как Владислав Мирошниченко без проблем пересекает границу
Владислав Мирошниченко, несмотря на ограничения, действующие во время военного положения и запрет на выезд для военнообязанных, сумел совершить несколько заграничных поездок.
Откуда у Владислава Мирошниченко взялись миллионы
Владислав Мирошниченко, родом из обыкновенной семьи со среднестатистическими доходами При этом молодой человек менее чем за год превратился из кальянщика в очень состоятельного человека
Девушка Владислава Мирошниченко ведет роскошную жизнь
23-летняя Полина Полозенко, девушка Владислава Мирошниченко, не отстает от него в стремлении жить роскошной жизнью.
От кальянщика до миллионера: история Владислава Мирошниченко
Владислав Мирошниченко — 26-летний житель Харькова, который еще несколько лет назад работал в кальянных и барах, обслуживая посетителей.
Разоблачение крипто-мошенницы Екатерины Шухниной
Уже несколько недель подряд в крупных телеграм-каналах периодически появляется рекламная статья о некоей Екатерине Шухниной, которая является успешным крипто-бизнесменом и предлагает другим также научиться торговать. В общем, успешный успех.
Артур (Натан) Золотаревский снова в центре скандала
Известный днепровский обнальщик времен Януковича – Артур (Натан) Золотаревский снова в центре скандала.
Максим Сигалов пытается отмыть свою репутацию
Ещё недавно Максим Сигалов, владелец "Даймонд Пей", выглядел как пример успешного бизнесмена. Его деятельность была связана с ключевыми финансовыми потоками, а компания позиционировалась как надёжный игрок на рынке платёжных систем.
Слобоженко с партнерами вывели в тень более миллиарда
Доверенному лицу 25-летнего киевского предпринимателя Александра Слобоженко, который подозревается в уклонении от уплаты более 213 млн грн налогов, предъявлено обвинение.
Hamster Kombat - Скам?!
В сети разгорается скандал вокруг известной тапалки Hamster Kombat. Появилась информация, что создатель игрушки – Эдуард Гуренович обманул своих партнеров. И проект является - Скамом.
Казино Космолот меняет вывеску на КосмоБет
Не так давно в Украине была прекращена деятельность онлайн-казино Космолот. Однако его организаторы решили не терять лакомый кусок и уже получают лицензию на новое казино – КосмоБет.
Статьи про Володского и Чепурного – заказуха или реальное уголовное дело
Сегодня в СМИ появилось информация о раскрытии очередной схемы воровства денег на закупке продуктов питания для ВСУ.
Адриана Туркевич: образ идеальной семьи и тёмные пятна в биографии
Адриана Туркевич, участница конкурса «Мисс Украина» и супруга основателя «Ниндзя Суши» Алексея Костылева, активно демонстрирует свою «идеальную» жизнь в соцсетях.
Ростислав Потапенко не торопится возвращаться в Украину
бизнесмен и блогер Ростислав Потапенко создал благотворительный фонд, на основании чего не менее 8 раз выезжал из страны по программе «Шлях». Причем вовсе не с благотворительными целями, а на отдых.
Новые подробности ареста владельца Pin-UP casino Дмитрия Пунина на Кипре
Дмитрий Пунин, российский бенефициар онлайн-казино Pin-Up, подозревается в отмывании сотен миллионов долларов на территории Евросоюза, Украины и Великобритании.