Головний держінспектор митного поста «Коломия» Владислав Паньків залишив без допомоги 25-річного потерпілого після зіткнення 11 жовтня. Постраждалий перебуває в комі, а Держмитслужба розпочала процедуру звільнення підозрюваного.
Двоє осіб у масках влаштували підпал на охоронюваному об'єкті поблизу Софії. Івайло Мірчев звинуватив владу в спробі замовчати інцидент.
Журналісти встановили зв'язки депутата Чернігівської обласної ради Віктора Кияновського з великим агробізнесом, судовими процесами та підозрілими закупівлями.
Саудівська влада підтвердила влучання ракети в комплекс нафтового гіганта в Дахрани, де виникла невелика пожежа без жертв.
Правоохоронці вилучили рекордну суму готівки у мережі нелегальних обмінників. Експерти застерігають, що неврегульований крипторинок перетворився на інструмент відмивання коштів та обходу санкцій.
Європейський Союз надіслав Україні новий транш оборонної допомоги. Кошти спрямують на посилення протиповітряної оборони та закупівлю боєприпасів перед четвертою зимою повномасштабної війни.
Третій президент України опублікував відкритий лист главі США, закликавши відмовитися від торгівлі дизельним пальним з Росією та нагадавши про Будапештський меморандум.
На відео зафіксовано, як оркестр виконав комуністичний гімн перед демонстрацією учнів шкіл у столиці Франції.
У травні минулого року на Кіпрі був затриманий, але невдовзі звільнений реальний власник казино PIN UP — росіянин Дмитро Пунін. Його, разом з Ігорем Зотьком, підозрюють у відмиванні сотень мільйонів доларів у Європейському Союзі, Україні та Великій Британії.
Пунін є власником PUNIN GROUP і відомий як людина, яка просуває «новаторські» ідеї, які, за твердженням джерел, пов'язані з обходом санкцій та нелегальними фінансовими схемами. Окрім діяльності в казино, на Кіпрі він придбав футбольний клуб «Карміотисса» у 2022 році, а також володіє великою алкогольною компанією Punin Wine. Один із його ресторанів у Лимасолі у 2023 році потрапив до списку найкращих закладів світу.
Через офшорну компанію GURUFLOW TEAM LTD, яка є головною структурою казино Pin-UP, Пунін співпрацює з дружиною, Мариною Ілліною, та партнерами Олександром Матяшовим та Іваном Банниковим.
У 2022 році один із російських підрозділів казино, ТОВ «Пін-ап.ру», заявив про вихід з російського ринку, однак замість цього було реорганізовано в Ivanbet, власником якого став Олександр Удодов — колишній зять Миколи Мішустина. Під ліцензією ТОВ «Пін-ап.ру» почала працювати компанія «Фонбет», визнана системоутворюючим підприємством у 2020 році.
Навколо «Фонбет» розгорнулася боротьба, до якої долучився президент Міжнародної федерації боксу Умар Кремльов. Відомий своїм кримінальним минулим, Кремльов підтримує тісні зв'язки з колишнім головою ФСО Євгенієм Муровим та іншими представниками російської еліти.
Внаслідок цього «Пін-ап.ру» у 2022 році змінило назву на ТОВ «Фонкор», а його новим власником стало АТ «Клір Центр», контрольоване Максимом Кузнецовим. За Кузнецовим стоїть Олександр Карманов, близький до олігархів Аркадія Ротенберга та Геннадія Тимченка.
Виручка ТОВ «Фонкор» у 2023 році становила 436 мільярдів рублів, з яких 59 мільярдів рублів — чистий прибуток. Ці кошти, як припускається, могли виводитися в офшори через казино Дмитра Пунина.
Партнер Пунина Олександр Матяшов також може бути залучений до схем відмивання коштів через будівельні проєкти. Він керує кількома компаніями на ринку нерухомості, а одна з них, ТОВ «ПМС Східна Європа», зареєстрована в Люксембурзі та США. Ця структура має ознаки фіктивності — з 2017 року компанія не отримувала прибутку.
Іван Банников, ще один партнер з казино, відомий як успішний IT-підприємець і, ймовірно, менеджер бійця UFC Олександра Волкова. Банников став мільйонером у доларах у 27 років.
В Україні росіянину Пуніну допомагав Ігор Зотько, який став номінальним директором казино PIN UP.
Дмитро Пунін має тісні зв'язки з російською владою, що дозволяє йому уникати переслідувань на батьківщині.
Коментарі
До цієї новини ще немає коментарів. Будьте першим!