Следствие расследует уклонение от налогов на 14 млн грн в строительных компаниях Одессы

Расследование в отношении строительных структур Одессы

Следователи установили, что группа компаний, имеющая связи с застройщиком Гердасом Дубрикасом, уклонялась от уплаты налогов. Действия фигурантов квалифицированы по части 2 статьи 205-1 и части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины.

Результаты проверки ООО «Ханбер»

Основанием для уголовного производства стал акт документальной проверки ООО «Ханбер» (ЕДРПОУ 33311711), проведенной за период с 1 января 2020 года по 31 июля 2023 года. Во время инспекции зафиксировали такие нарушения:

• завышение отрицательного значения объекта налогообложения по налогу на прибыль на 5,815 млн грн (в том числе за 2020–2022 годы);
• занижение налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в бюджет, на 8,133 млн грн.

По данным следствия, эти суммы возникли в результате финансово-хозяйственных операций с контрагентами, которые, как установлено, не выполняли реальных строительных работ. Среди таких компаний упоминают ООО «Строительные Индустрии Плюс», ООО «ПБГ «Эталон Буд», ООО «Альтокорк», ООО «БК Аккерман», ООО «Спецбудмонтаж-777» и ООО «Одесский строительный альянс».

Схема с фиктивными подрядчиками

Версия следствия предполагает, что через цепочку этих компаний выставили налоговые накладные на выполнение работ для ООО «Ханбер» и ООО «Ханбер Трейд» на общую сумму 41,23 млн грн, из которых НДС составлял 6,87 млн грн.

Часть компаний-«подрядчиков» имела признаки фиктивности: они использовали адреса массовой регистрации, не имели помещений по месту регистрации. Также среди признаков фиктивности — директор, который умер еще до подачи последней отчетности, и номинальная основательница, которая призналась, что зарегистрировала компанию за вознаграждение и не участвовала в ее деятельности.

Связь с застройщиком и бенефициаром

ООО «Ханбер» и ООО «Ханбер Трейд» связаны между собой и с проектами под брендом Graf Development. Среди объектов застройщика — ЖК «Дерби» (Derby Style House) на Фонтанской дороге, ЖК «Манхеттен», «Приморские Сады» в Крижановке и другие клубные дома.

Конечным бенефициаром этих структур указывают гражданина Литвы. В открытых источниках неоднократно сообщали о приостановках строительства отдельных объектов этого застройщика и претензиях инвесторов.

Основателем компании "Ханбер Трейд" является Публичное акционерное общество "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Ханнер-Восток". До февраля 2017 года директором "Ханнер-Восток" был Дубрикас Гердас, который до марта 2010 года возглавлял и "Ханбер Трейд".

Также он был директором компании "Строительные технологии будущего", среди основателей которой есть ООО "Берег-Груп", среди основателей которого действующий заместитель председателя Одесского областного совета Олег Радковский.

Подозрение и мера пресечения

На данный момент подозрение по части 3 статьи 212 УК уже получил директор и бенефициар компании ООО «Строительные индустрии плюс» Сергей Давидович Добрев. Мужчина заранее мобилизовался в ВСУ в 53-летнем возрасте. Суд решил применить к подозреваемому меру пресечения в виде личного обязательства.