Меню
Работница МИД Татьяна Лендяк симпатизирует русским

Работница МИД Татьяна Лендяк симпатизирует...

Очередная сотрудница МИД попалась на симпатии к русским. Речь идет о секретаре депутатской группы по связям с Албанией – Татьяне Лендяк.

Директор Steko удалил скандальный пост с оскорблениями военных и скрыл страницу

Директор Steko удалил скандальный пост с...

На днях директор фирмы Steko – Сергей Положай выкатил гневный пост, в котором оскорблял ТЦК военных. При этом себя герой назвал – Горой, а не...

Удянский стрелял из автомата в своего охранника

Удянский стрелял из автомата в своего охранника

Недавно в одном их харьковских телеграм-каналов появилось видео, на котором человек, очень похожий на почетного консула Румынии – Николая Удянского...

Кто контролирует Ябко

Кто контролирует Ябко

На сегодняшний день сеть магазинов Ябко является одной из самых крупных в Украине. Она насчитывает свыше 90 торговых точек и их количество постоянно...

Ябко продают iPhone на миллионы за криптовалюту

Ябко продают iPhone на миллионы за криптовалюту

Прошло уже около месяца с момента обысков в сети магазинов Ябко, а они, как и раньше спокойно торгуют техникой Apple за криптовалюту. Правда, после...

Разоблачение крипто-мошенницы Екатерины Шухниной

Разоблачение крипто-мошенницы Екатерины Шухниной

Уже несколько недель подряд в крупных телеграм-каналах периодически появляется рекламная статья о некоей Екатерине Шухниной, которая является...

Какие магазины торгуют контрабандными Айфонами

Какие магазины торгуют контрабандными Айфонами

Как выяснилось, контрабандными Айфонами торгуют многие украинские магазины. В то время, как еще не один гаджет не был официально завезен в страну,...

Пи Дидди подкупает свидетелей

Пи Дидди подкупает свидетелей

Несмотря на участие многих знаменитостей уровня А в скандалах, связанных с Пи Дидди, они, скорее всего, смогут избежать ответственности.

Сеть Ябко продолжает торговать контрабандными Айфонами

Сеть Ябко продолжает торговать контрабандными...

Ябко активно продает Айфон 16, которые еще официально не завозились компанией Apple в Украину. То есть попадают в страну без уплаты таможенных...

Анна Романова снова беременна

Анна Романова снова беременна

Судя по всему, вскоре у Анны Романовой и спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука будет второй ребенок. Во всяком случае такая информация...

Одесский депутат Ирина Каева отдыхает в Испании

Одесский депутат Ирина Каева отдыхает в Испании

Одесский депутат от «Слуги народа» Ирина Каева во время войны отдыхает в Испании. Девушка весело провела время на яхте с подругами. Фотографии об...

Спортбанк и Никита Измайлов замешаны в отмывании денег и связей с россией

Спортбанк и Никита Измайлов замешаны в отмывании...

Британская пресса опубликовала материал о возможных нарушениях, связанных с деятельностью Sportbank и его основателем Никитой Измайловым. В центре...

Взрослый сын главы Одесского ТЦК во время войны ездит на отдыхать за рубеж

Взрослый сын главы Одесского ТЦК во время войны...

Одесский ТЦК с каждым днем становится все более популярным. И дело вовсе не количестве призванных военнослужащих или каких-то заслугах перед...

Саша Симпл оказался мошенником?

Саша Симпл оказался мошенником?

В Ютуб вышло разоблачительное видео от американского блогера, в котором он раскрывает схему скама от Саши Симпл. Сама Костилев (s1mple) является...

Николай Удянский связан с беглым олигархом Курченко

Николай Удянский связан с беглым олигархом...

Николай Удянский оказался связан с беглым олигархом времен Януковича - Курченко. Как выяснилось, Курченко приобрел по совету Удянского сервис...

Яна Сорока встречается с крипто-мошенником

Яна Сорока встречается с крипто-мошенником

Украинская модель и пиджей Яна Сорока давно уехала из Украины. При этом, судя по всему, девушка не бедствует. На своей странице в Инстаграм она...

Николай Удянский – новое лицо украинской дипломатии с криминальным прошлым

Николай Удянский – новое лицо украинской...

Несколько дней назад СМИ облетела информация о том, что благодаря почетному консулу Румынии – Николаю Удянскому, государство подарило Украине еще...

Анна Неплях замешана в аферах Доронченко?

Анна Неплях замешана в аферах Доронченко?

На днях в социальных сетях появилась информация о том, что экс-участница «Холостяка» и Мисс Украина Вселенная – Анна Неплях может быть замешана в...

Нинзя суши сотрудничает с россиянами

Нинзя суши сотрудничает с россиянами

Компания Нинзя суши продолжает сотрудничать с россиянами. В первую очередь это относится к одному из основателей фирмы – брату сбежавшего в Польшу...

Участница Холостяка замешана в криптовалютном мошенничестве

Участница Холостяка замешана в криптовалютном...

Участница романтического проекта «Холостяк-10» Наталья Масленникова оказалась замешана в мошенничестве. Девушка вместе с другими участниками...

Одной из участниц преступной группы Слобоженко оказалась Катя Грицай

Одной из участниц преступной группы Слобоженко...

Несколько дней назад мы уже писали о том, что в социальных сетях появилась информация о группе девушек, которые помогали беглому олигарху Александру...

Любовница Слобоженко – Катерина Доронченко отмывала деньги

Любовница Слобоженко – Катерина Доронченко...

В телеграмм-группах появилась информация о том, что любовница сбежавшего из Украины Александра Слобоженко – Катерина Доронченко отмывала для него...

Дмитрий Монатик теряет репутацию из-за певицы Роксоланы

Дмитрий Монатик теряет репутацию из-за певицы...

Известный украинский исполнитель Дмирий Монатик с недавних пор стал ассоциироваться не с музыкой, а с криминалом и скандалами. И репутация артиста...

Певица Роксолана оказалась не из простой семьи

Певица Роксолана оказалась не из простой семьи

В украинском шоу-бизе появилась новая восходящая звезда - Роксолана. Как выяснилось, девушка замужем за одним из сыновей Юрия Бойко.

Николай Удянский – удачливый бизнесмен или крипто-мошенник

Николай Удянский – удачливый бизнесмен или...

Почетный консул Румынии – Николай Удянский, как выяснилось, очень неоднозначная фигура. Казалось бы, что может быть общего между дипломатом и...

Hamster Kombat - Скам?!

Hamster Kombat - Скам?!

В сети разгорается скандал вокруг известной тапалки Hamster Kombat. Появилась информация, что создатель игрушки – Эдуард Гуренович обманул своих...

Мать Виктории Бони стала жертвой пластического хирурга Фото 18+

Мать Виктории Бони стала жертвой пластического...

Как выяснилось, Боня договорилась об операции для матери у популярного пластического хирурга – Иванчука. Он должен был сделать женщине подтяжку....

Александру Слобоженко отменили акт ВЛК

Александру Слобоженко отменили акт ВЛК

Так сделал и миллионер, который занимается привлечением трафика для онлайн-казино – Александр Слобоженко. Молодой бизнесмен неоднократно...

Еще один блогер помогал уклонистам

Еще один блогер помогал уклонистам

блогер Станислав Дурач до недавнего времени занимался вывозом мужчин призывного возраста с Украины. Для этого предприимчивый молодой человек делал...

Алексей Владимиров – волонтер или решала?

Алексей Владимиров – волонтер или решала?

На своей странице в социальной сети Михаил Ткач опубликовал очередное разгромное расследование. На этот раз оно касается некоего Алексея Владимирова...

Убита Ирина Фарион

Убита Ирина Фарион

Вчера во Львове неизвестным было совершено жестокое преступление. Молодой человек на вид 20-25 лет выстрелил женщине в голову с близкого...

В Харькове сын известного бизнесмена регулярно провоцирует ДТП

В Харькове сын известного бизнесмена регулярно...

В сети появилась видео, как некий «гонщик» нагло нарушает правила дорожного движения на автомобиле Лексус. Он не только превышает скорость, но и...

Блогер Ингвар Раскошный угрожает журналистам

Блогер Ингвар Раскошный угрожает журналистам

Известный в ТикТок блогер – Ингвар Раскошный (и это не ошибка, он именно так себя и называет) решил воевать с другими блогерами и журналистами.

Очередному судье предъявлено обвинение

Очередному судье предъявлено обвинение

Судя по всему, СБУ и ГБР без работы не останутся. Такого уровня коррупции и мошенничества страна не знала ранее. Многие воруют, как в последний раз.

София Стужук поймана на создании свалки в латвийском лесу

София Стужук поймана на создании свалки в...

Блогер-миллионник и очередная «осознанка» - София Стужук оказалась обычной засранкой, уж простите за наш нелитературный слог. Но иных слов тут быть...

Ярославский решил грабить украинцев при помощи казино

Ярославский решил грабить украинцев при помощи...

Незадолго до полномасштабного вторжения рф в Украину из страны бежал харьковский олигарх Александр Ярославский.Беглый бизнесмен решил нажиться на...

Известный блогер Олег ВШХ пытался сбежать за границу

Известный блогер Олег ВШХ пытался сбежать за...

В Интернете появились фотографии уклонистов, которые пытались незаконно пересечь украинскую границу и сбежать за рубеж. В результате было задержано...

Андриевская зарегистрировала одноименную с ВСК организацию

Андриевская зарегистрировала одноименную с ВСК...

Как выяснилось, народный депутат Николай Тищенко более года тряс колл0центры якобы от лица ВСК Нацресурс, которая прекратила свое существование еще...

У возможного кандидата на пост главы МСЕК нашли неподтвержденные доходы

У возможного кандидата на пост главы МСЕК нашли...

Не так давно появилась информация, что на пост главы МСЕК претендует Алла Кириченко. Именно она будет принимать решение о выдаче справок об...

Максим Криппа завел в Украину очередное российское казино

Максим Криппа завел в Украину очередное...

Украинский игровой бизнес полон сюрпризов и скандалов. Как выяснилось, очередной его участник оказался связан с россией. Это Максим Криппа. Ранее он...

Что известно о помощнице Тищенко – Андриевской

Что известно о помощнице Тищенко – Андриевской

Всего одно громкое событие и помощница депутата Николая Тищенко – Эвелина Андриевская стала популярной, практически, как ее родственница – так...

Танкист Юрий Степанец оказался мошенником

Танкист Юрий Степанец оказался мошенником

Пока одни воюют, другие – наживаются на этом. К примеру, танкист Юрий Степанец, который собирал деньги на дроны для своей бригады, на самом деле...

Казино Космолот меняет вывеску на КосмоБет

Казино Космолот меняет вывеску на КосмоБет

Не так давно в Украине была прекращена деятельность онлайн-казино Космолот. Однако его организаторы решили не терять лакомый кусок и уже получают...

Новая звезда шоу-бизнеса Роксолана - кто она

Новая звезда шоу-бизнеса Роксолана - кто она

Не так давно в украинском шоу-бизнесе появилась новая восходящая звезда - Роксолана. Многие недоумевают такому стремительному росту популярности. О...

Статьи про Володского и Чепурного – заказуха или реальное уголовное дело

Статьи про Володского и Чепурного – заказуха или...

Сегодня в СМИ появилось информация о раскрытии очередной схемы воровства денег на закупке продуктов питания для ВСУ.

Раскрыта схема воровства денег на закупке продуктов для ВСУ

Раскрыта схема воровства денег на закупке...

Очередная схема воровства у военных раскрыта правоохранительными органами Украины. Как выяснилось, некий Владислав Володский из Запорожья отмывал...

В Киеве колл-центр выманивает деньги у украинцев

В Киеве колл-центр выманивает деньги у украинцев

Несмотря на попытки пресечь деятельность колл-центров в Украине, они, как и раньше продолжают обманывать людей. Причем большинство из них выманивают...

Ростислав Потапенко не торопится возвращаться в Украину

Ростислав Потапенко не торопится возвращаться в...

бизнесмен и блогер Ростислав Потапенко создал благотворительный фонд, на основании чего не менее 8 раз выезжал из страны по программе «Шлях». Причем...

Александр Слобоженко сливает клиентов СБУ?

Александр Слобоженко сливает клиентов СБУ?

Несколько лет назад молодой миллионер Александр Слобоженко попал в поле зрения правоохранительных органов. Бизнесмен занимался арбитражем трафика...

Маша Ефросинина пытается удалить информацию о своем разводе

Маша Ефросинина пытается удалить информацию о...

Несколько дней назад Интернет облетела информация о том, что известная ведущая Маша Ефросинина на грани развода со своим мужем – Тимуром Хромаевым

Prev Next

Спортбанк и Никита Измайлов замешаны в отмывании денег и связей с россией

Спортбанк и Никита Измайлов замешаны в отмывании денег и связей с россией Спортбанк и Никита Измайлов замешаны в отмывании денег и связей с россией
Британские СМИ опубликовали материал о возможных нарушениях, связанных с деятельностью Sportbank и его основателем Никитой Измайловым. В центре внимания - расследование уголовного дела, которое уже более года ведется Государственным бюро расследований Украины. 

По данным журналистов, следственные действия включают подозрения в государственной измене, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. В начале 2024 года были проведены обыски в офисах Sportbank, а также в домах самого Измайлова и его партнера Дениса Сапрыкина.

В результате обысков следователи изъяли значительные суммы наличных денег, документы и технику. Имущество, связанное с деятельностью Sportbank, было арестовано. Как сообщают источники, следователи подозревают, что Спортбанк может быть вовлечен в незаконные операции, связанные с букмекерами Parimatch, Buddy.bet и PariWin. Эти компании, как предполагается, могут иметь связи с криминальными структурами и капиталами из россии.

Интерес вызывает информация о том, что Никита Измайлов, ранее работавший в Parimatch и N1 Management Company, возможно, принимал участие в сомнительных финансовых схемах, что связывает его с незаконной деятельностью на украинском игорном рынке. 

Британские журналисты также упоминают, что Измайлов инвестировал средства в стартап SteadyPay в Великобритании, где его партнером является бывший зампред правления Газпромбанка Олег Ваксман.
К этой новости пока нет комментариев.

Оставить комментарий

Авторизироваться для
Ваше Имя:


Ваша почта(будет скрыто):


Ваш Отзыв:



В Начало

ru uk pt