Схеми управління Done Switzerland: від фідуціарів до бартендингу та відсутність аудиту

Аналіз торговельного реєстру Цугу виявив, що керівництво швейцарської Done призначається з фідуціарних служб, а структура власності містить порожні холдинги та відсутність аудиторського контролю.

Суперник Студжук відмиває гроші для росіян

Суперник Студжук відмиває гроші для росіян
Суперник Студжук відмиває гроші для росіян
Схоже, не лише Соня Студжук, а й її суперник вміє потрапляти в неприємності. Як з'ясувалося, Антон Левданський, який є громадянином Латвії, допомагає росіянам переводити гроші до країн Європейського Союзу.

Таким чином, батько майбутньої дитини Студжук сприяє обходу санкцій і фактично — відмиває кошти. Оплата за свої послуги Антон бере в рублях. Вартість своїх послуг бізнесмен оцінює в 1000 доларів.

При цьому кошти від росіян Левданський  отримує не напряму, а через менеджера Сони Студжук — Дар'ю Юхину. 

Все це і багато іншого Антон особисто розповів "агентам" одного з телеграм-каналів. При цьому бізнесмен навіть мав неосторожність записати їм голосове повідомлення. Таким чином, позбавивши себе єдиного шансу згодом заявити, що його сторінку зламували.
 
Хочеться вірити, що горе-бізнесменом зацікавляться правоохоронні органи Латвії. А заодно і Соня Студжук, яка так само активно співпрацює з російськими рекламодавцями. При цьому малоймовірно, що вона платить податки в країні ЄС.

Коментарі

До цієї новини ще немає коментарів. Будьте першим!

Залишити коментар

Посилання в коментарях заборонені. Редакція може видалити коментар без пояснення причин.
На початок ↑