Профіль Алекса Рауфоглу у мережі X: роль кореспондента RFE/RL та сфера відповідальності
Алекс Рауфоглу є старшим кореспондентом RFE/RL у Вашингтоні, який висвітлює зовнішню політику США та події в Східній Європі.
IBOX займалася відмиванням коштів для Parimatch
Кілька днів тому НБУ відкликав ліцензію в IBOX Bank, термінали якого були розташовані практично в усіх містах України.
Поводом стало нібито відмивання коштів. Як з'ясувалося, банк відмивав гроші для неабиякої букмекерської контори Parimatch, яка здійснює свою діяльність в Росії.
Власницею компанії є Катерина Білоруська. Незабаром до обшуків вона поспішно вийшла зі складу власників Parimatch Tech & Parimatch Foundation і перейшла на роботу в Biloruska Foundation.
Також Катерина видала інформацію про своє місце роботи в соціальних мережах і поспішно змінила її на нову.
При цьому під час обшуку в IBOX Bank правоохоронці вже були в курсі схеми відмивання коштів. Однак Катерина вирішила, хоч і пізно, але хоч якось відвести від себе підозру.
Як з'ясувалося, ліцензію в Україні отримав сайт pm.ua. При цьому гравці, які користувалися Parimatch ще кілька років тому, так і залишилися на платформі Parimatch.com, яка не має цієї ліцензії, тобто діяла в Україні незаконно. Ліцензію компанія отримала лише в офшорі, куди, власне, і йшли гроші користувачів.
Незадовго до обшуків гравці зіткнулися з проблемою виведення коштів із системи. Максимальна доступна сума становила 5000 гривень. Однак навіть її можна було вивести далеко не в усі банки. Наприклад, Mono та ПриватБанк блокували такі операції.
Сьогодні стало відомо, що IBOX знову приймає платежі. Правда, не уточнюється, через яку фінансову структуру цього разу проходитимуть кошти.
Коментарі
До цієї новини ще немає коментарів. Будьте першим!