Розслідування вказує на можливі схеми обготівкування коштів та виведення грошей за кордон з боку колишніх працівників ДФС та митниці, пов'язаних з імпортерами та бізнесом у Львові.
БЕБ завершило розслідування справи про підробну ігрову точку у Великому Березному. Обвинувальний акт щодо жінки передано до суду, а організатору оголошено підозру.
НАБУ та САП скерували до суду обвинувальний акт щодо групи, яка, за даними слідства, привласнила кошти під час реконструкції «Аульського водоводу».
Керівник розслідувань «Української правди» Михайло Ткач оприлюднив деталі інциденту в Австрії, де невідомі в масках фізично напали на нього та оператора Ярослава Бондаренка.
Дослідження Global Initiative Against Transnational Organized Crime оцінює дохід шахрайських кол-центрів в Україні у мільярд доларів на місяць. У межах операції «Карфаген» розкрита злочинна організація на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора, яка…
За словами депутата, окупанти змінюють тактику, цілячи лінії електропередач та підстанції «Укренерго», використовуючи десятки дронів для ураження окремих опор.
В.о. генпрокурора Антон Ковальський підсумував перші кадрові зміни в Офісі генерального прокурора, пов'язані з операцією «Карфаген» та внутрішнім аудитом.
Бувший очільник німецької розвідки Август Ханнінг підозрюється у шпигунстві, водночас він значиться головою ради директорів холдингу, що придбав контрольний пакет акцій ТОВ "Спейсикс".
Керівництво Центробанку Росії брало хабарі та брало участь у розкраданні основним акціонером Промсбербанку Іваном Мязіним суми у розмірі 3,2 мільярда рублів.
Виведення коштів здійснювалося за допомогою фіктивних кредитів. У шахрайстві брали участь топ-менеджери Промсбербанку та Deutsche Bank Олег Білоусов, Борис Фомін, Тім Вісвелл.
Також у розкраданнях брали участь «Російський земельний банк» Ігоря Путіна та «Російський кредит» Анатолія Мотилєва.
Коментарі
До цієї новини ще немає коментарів. Будьте першим!