У селі Іванковичі під Києвом виставили на продаж 850-метрову садибу, яка належить колишньому топ-менеджеру російського «Газпрому». Журналісти встановили, що власник маєтку — Валерій Канюка, чий син розвиває бізнес в Україні.
Президент України подякував Польщі за підтримку в умовах війни та звернувся до керівництва республіки з нагоди 11 листопада.
У декларації Інни П’ятничук зазначено безоплатне користування квартирою в Петропавлівській Борщагівці та двома автомобілями, що належать Віталію Вовченку.
Експрезидент Віктор Ющенко запевнив, що чисельність населення Росії не вплине на результат, оскільки Україна здатна перемогти.
В інтернеті опублікували фото перельотів VIP-класом та відпочинку Анжеліки в Куршевелі, Дубаї та на Балі, зроблені в період, коли компанії Соколова виконували державні контракти.
Вашингтон просить Москву підготувати оновлений документ, який врахує російські запити, але також передбачатиме кроки РФ для зниження напруженості.
Політолог Володимир Фесенко заявив, що єдиним конкретним досягненням тристоронніх консультацій стала угода про масштабний обмін військовополоненими, яку координував Кирило Буданов.
Президент України наголосив, що громадяни мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном, повинні бути в державі.
Справа колишнього голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи, підозрюваної у незаконному збагаченні, набула нових важливих фактів. У ході розслідування польські органи передали Офісу генерального прокурора України матеріали, що стосуються Крупи, її чоловіка Володимира та невістки Катерини. За наявною інформацією, польські слідчі встановили, що у період з 29 травня 2022 року по 17 жовтня 2024 року ці особи ввезли через українсько-польський кордон значні суми грошових коштів, отриманих незаконним шляхом.
Як повідомляє слідство, кошти, які були ввезені до Польщі, потім були переказані на банківські рахунки в таких містах, як Краків, Вроцлав та Щецин. Далі гроші надійшли до банківських установ, розташованих у Швейцарії та США. Зокрема, йдеться про грошові кошти, які Тетяна, Володимир та Катерина Крупи переказали на рахунки в відомих європейських банках, таких як Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., PKO Bank Polski S.A. та австрійському Erste Bank Oberbank.
У лютому 2025 року в ході розслідування було відкрито нову кримінальну справу за фактом легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом, відповідно до частини 1 статті 209 КК України. Одночасно з цим розпочалася робота з перекладу матеріалів справи з польської на українську мову. У березні епізод з відмивання коштів було приєднано до справи, за якою Тетяні Крупі було повідомлено про підозру в незаконному збагаченні.
Вже у лютому 2025 року прокурор повідомив у суді, що під час війни родичі Крупи та сама вона вивозили за кордон незадекларовані гроші. Так, у жовтні 2022 року Тетяна Крупа не задекларувала при виїзді з України готівку у розмірі 600 тисяч доларів. Однак, перебуваючи вже на польській території, вона повідомила місцевим митникам про наявність вказаної суми. Пізніше ці кошти були переказані на рахунок одного з польських банків.
Слідство також встановило, що гроші були виведені з польського банку в швейцарський, до того, як вдалося арештувати кошти. Прокурор уточнив, що у листопаді 2024 року фінансова розвідка повідомила про виведення коштів, і 22 листопада було надіслано запит до Федеральної юстиції Швейцарії з проханням заблокувати рахунок. Однак, як з'ясувалося, рахунок у Швейцарії не існував, і гроші були виведені після того, як Крупа стала підозрюваною.
Крім того, згідно з даними розслідування, інші родичі Тетяни Крупи також намагалися вивести кошти з іноземних банків. Так, її чоловік Володимир тримав на рахунку в польському банку 1,2 мільйона доларів, а син і невістка, а також сам чоловік, зберігали понад 1 мільйон доларів в австрійських банках.
Ці дані свідчать про масштаби фінансових операцій, пов'язаних із незаконним збагаченням родини Крупи.
Коментарі
До цієї новини ще немає коментарів. Будьте першим!