На Волині судять організаторів нелегального онлайн-казино

У Волинському міському суді розглядається справа організаторів підпільного інтернет-казино, яке діяло на території України та країн СНД. 

Цей заклад, який працював під брендами GGpokerok та GGpoker, використовував схеми, спрямовані на приховування фінансових потоків, зокрема банківські картки фіктивних осіб та криптовалюту.

Десятки мільйонів доларів в обігу

Обсяг коштів, що пройшли через нелегальну платформу, становив майже 15 мільйонів доларів. Частина цих коштів була переказана до Росії. Розслідування також встановило, що під час розслідування було вилучено понад 500 тисяч доларів готівкою та 79 тисяч євро, однак арешти були скасовані судом через пропуск строків розслідування.

Міжнародна мережа та використання технологій

Організатором нелегальної мережі виявився громадянин Російської Федерації. Мережа працювала через банківські картки, електронні гаманці та анонімні месенджери, що ускладнювало виявлення та припинення діяльності злочинців.