Казахстанський мільярдер Турлов прагне зняти санкції зі свого бізнесу в Україні

Тимур Турлов, казахстанський мільярдер та колишній громадянин Російської Федерації, активно шукає шляхи для зняття санкцій з дочірньої компанії в Україні — ТОВ «Фрідом Фінанс Україна». Ця компанія була включена до переліку об'єктів, підданих санкціям, ще в жовтні 2022 року, коли Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) ввела обмежувальні заходи у відповідь на розслідування Служби безпеки України (СБУ).

Підстави для санкцій та звинувачення

Санкції проти «Фрідом Фінанс Україна» були введені на основі даних розслідування СБУ, згідно з якими структури Турлова могли брати участь у переказах коштів з Росії в Україну, які, як стверджується, могли бути використані для фінансування сепаратистських утворень на Донбасі. Крім того, компанію підозрювали в наданні незаконних фінансових послуг російським організаціям через державні облігації України.

Компанія «Фрідом Фінанс Україна» категорично заперечує всі звинувачення. Попри це, санкції справили певний вплив на репутацію компанії та привернули увагу до її діяльності з боку американських регуляторів. Зокрема, з осені 2023 року Freedom Finance стала об'єктом розслідування з боку Міністерства юстиції США та Комісії з цінних паперів, що може призвести до негативних наслідків для бізнесу, незважаючи на те, що безпосередній вплив українських санкцій на діяльність компанії не є суттєвим.

Репутаційні ризики та посилення зовнішнього тиску

Санкції України, хоч і не завдають серйозної шкоди бізнесу Турлова, значно погіршують його репутаційний стан. Ці заходи привертають додаткову увагу американських регуляторів, що може стати для компанії значним довгостроковим ризиком. У зв'язку з цим, для мінімізації збитків та усунення наслідків санкцій Турлов вирішив залучити до роботи з українськими владами Наталю Малирчук — казахстанського експерта з питань GR (government relations), яка раніше очолювала Попечительську раду Transparency International у Казахстані.

Роль Наталії Малирчук у вирішенні питань

Наталія Малирчук, етнічна українка, давно підтримує міцні зв'язки з впливовими українськими НУО та має дружні стосунки з українськими дипломатами, включно з Юрієм Лазебником, послом України в Казахстані за президентства Порошенка. У умовах зниженого рівня дипломатичних відносин між Казахстаном та Україною, де Україна не має повноцінного посла, а представництво обмежене тимчасовим повіреним, Малирчук фактично стала альтернативним каналом для вирішення двосторонніх питань.

Перегляд санкційних рішень та політичні маневри

Турлов сподівається на два ключові аспекти, які можуть вплинути на ситуацію. По-перше, зміна керівництва РНБО України після можливої відставки Олексія Данилова у березні 2024 року, що може надати можливість переглянути рішення, прийняті попереднім складом. 

По-друге, Турлов намагається продемонструвати свою лояльність західним санкціям проти Росії. Нещодавно стало відомо, що казахстанський Freedom Bank, який належить Турлову, прийняв рішення припинити транзакції з російською платіжною системою «Золота Корона» у відповідь на санкції США, введені проти низки російських фінансових організацій.