Меню
Масштабная кибератака на Укрзалізницю

Масштабная кибератака на Укрзалізницю

Компания "Укрзалізниця" сообщила, что сбой в ее IT-системах был вызван масштабной кибератакой, организованной российскими хакерами. Целью атаки было...

Коррупционная схема с армейскими кроватями

Коррупционная схема с армейскими кроватями

В Полтавской области разоблачена крупная коррупционная схема, связанная с закупкой армейских двухъярусных кроватей для нужд Вооруженных Сил Украины.

В США найдена мертвой прокурор, занимавшаяся расследованием утечки технологий в РФ

В США найдена мертвой прокурор, занимавшаяся...

Джессика Абер, экс-федеральный прокурор Восточного округа Вирджинии, была найдена мертвой на 43-м году жизни.

Министр по делам несовершеннолетних Исландии оказалась в центре скандала

Министр по делам несовершеннолетних Исландии...

Министр по делам несовершеннолетних Исландии, 58-летняя Аустильдур Лоуа Тоурсдоуттир, оказалась в центре громкого скандала после откровений о своей...

Конституционный суд Южной Кореи отклонил импичмент премьер-министра

Конституционный суд Южной Кореи отклонил...

Конституционный суд Южной Кореи принял решение отклонить импичмент премьер-министра Хан Дак Су и восстановил его в должности исполняющего...

Новый налог для самозанятых: кто и сколько будет платить

Новый налог для самозанятых: кто и сколько будет...

В Украине разрабатывается новый законопроект, который затронет всех, кто использует онлайн-платформы как источник дохода. Согласно документу, такие...

Папа Римский выписан из больницы после пяти недель госпитализации

Папа Римский выписан из больницы после пяти...

Папа Римский Франциск был выписан из римской больницы после длительного пребывания в медицинском учреждении, где он проходил лечение на протяжении...

Трамп требует убрать свой портрет из Капитолия Колорадо

Трамп требует убрать свой портрет из Капитолия...

Дональд Трамп выразил недовольство по поводу портрета, размещённого в Капитолии штата Колорадо, заявив, что изображение было "преднамеренно искажено...

В Одессе выбросили мусор в бокс для сбора помощи переселенцам

В Одессе выбросили мусор в бокс для сбора помощи...

В Одессе девушки выбросили мусор в специальный контейнер для сбора одежды для переселенцев.

Найден препарат для полного восстановления после инсульта

Найден препарат для полного восстановления после...

Группа исследователей сделала значительный шаг в лечении последствий инсульта. Согласно данным, опубликованным в научном журнале Nature...

FIFA рассматривает возвращение России на международную арену

FIFA рассматривает возвращение России на...

Президент FIFA Джанни Инфантино заявил о необходимости участия всех стран в международном футболе. Такое заявление он сделал во время заседания...

За земельными схемами в Киеве стоит Черновецкий

За земельными схемами в Киеве стоит Черновецкий

Бывший народный депутат и экс-глава компании «Укрбуд» Максим Микитась сделал громкое заявление, обвинив семью Черновецких в масштабных коррупционных...

Павел Барбула легализовал 150 тысяч

Павел Барбула легализовал 150 тысяч

Бывший директор государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» Павел Барбул, находящийся под судом по делу о коррупции, мог воспользоваться...

Блогера Дмитрия Чикало обвинили в занятии проституцией

Блогера Дмитрия Чикало обвинили в занятии...

Украинский блогер Дмитрий Чикало оказался в эпицентре скандала после того, как в его прошлом всплыли неожиданные обстоятельства. Оказалось, что он...

Кто стоит за Добробут-Лікилаб?

Кто стоит за Добробут-Лікилаб?

Лаборатория «Добробут-Лікилаб», появившаяся на рынке в 2023 году, почти сразу начала получать масштабные заказы от Государственной службы Украины по...

НАЗК выявило нарушения в декларации главы львовской медкомиссии

НАЗК выявило нарушения в декларации главы...

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) обнаружило существенные нарушения в декларации Зиновии Николышин, главы...

Нил Янг отменил бесплатный концерт в Киеве

Нил Янг отменил бесплатный концерт в Киеве

Нил Янг, легендарный 79-летний музыкант, объявил об отмене своего бесплатного концерта в Киеве, который должен был состояться в ближайшие дни.

Миллион на маникюр: как днепровская бизнесвумен приобрела элитную недвижимость

Миллион на маникюр: как днепровская бизнесвумен...

62-летняя предпринимательница из Днепра Лариса Надеина стала владелицей четырех квартир в одном из самых дорогих жилых комплексов Киева — Taryan...

Анна Хударь и исчезнувшие 200 миллионов

Анна Хударь и исчезнувшие 200 миллионов

Анна Хударь, бывшая сотрудница налоговых органов и экс-бизнесвумен, оказалась в центре масштабного скандала. Фигурируя в ряде уголовных и...

Легализация взяток: Кормышкина избежала тюрьмы

Легализация взяток: Кормышкина избежала тюрьмы

Высший антикоррупционный суд утвердил сделку со следствием в отношении бывшей народной депутатки от «Слуги народа» Ирины Кормышкиной и ее супруга...

Хищения 60 млн в КМДА у инвалидов и тяжелобольных

Хищения 60 млн в КМДА у инвалидов и...

Служба безопасности Украины раскрыла масштабную коррупционную схему в Киевской городской государственной администрации. По данным следствия, четверо...

Сигаретный контейнер в порту Черноморск

Сигаретный контейнер в порту Черноморск

В порту «Черноморск», известном также как «Рыбный порт», уже несколько дней остается контейнер MRSU4885915, внутри которого находится около тысячи...

Раскрыта масштабная схема уклонения от налогов в агросекторе

Раскрыта масштабная схема уклонения от налогов в...

Фермерское хозяйство «Слобожанский Агросоюз» и связанные с ним компании оказались в центре расследования Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Артем Юшков и Александр Пан придумали способ рекламы азартных игр

Артем Юшков и Александр Пан придумали способ...

В Одессе появился Tesla Cybertruck, который стал частью рекламной кампании онлайн-казино First. Автомобиль разместили возле входа в отель «Франция»,...

Vbet откупился от Джокера?

Vbet откупился от Джокера?

Еще неделю назад ТГ канал Джокер активно критиковал Vbet, обвиняя компанию в работе на российские интересы. В его риторике фигурировали жесткие...

Сеть БРСМ: низкое качество топлива, налоговые схемы и обман потребителей

Сеть БРСМ: низкое качество топлива, налоговые...

Сеть АЗС БРСМ, принадлежащая Андрею Бибе, вновь оказалась в центре скандала. Согласно исследованию Института потребительских экспертиз, проведенному...

Квартирный бизнес окружения Юрия Бойко

Квартирный бизнес окружения Юрия Бойко

Лица, связанные с бывшим лидером запрещенной ОПЗЖ Юрием Бойко, за последние десять лет приобрели через инвестиционный фонд «Хантер» как минимум 1107...

Жена Владислава Бельбаса через суд спасла имущество от конфискации

Жена Владислава Бельбаса через суд спасла...

Супруга обвиняемого в коррупции совладельца компании «Українська бронетехніка» Владислава Бельбаса смогла сохранить семейное имущество благодаря...

В отчетности Tesla обнаружена недостача $1,4 млрд

В отчетности Tesla обнаружена недостача $1,4...

Финансовые аналитики выявили несоответствие в отчетности Tesla за последние шесть месяцев 2024 года. Как сообщает Financial Times, капитальные...

Депутат Леонид Глиняный и его связь с банкротом Премиори

Депутат Леонид Глиняный и его связь с банкротом...

Депутат Леонид Глиняный недавно стал владельцем белоцерковского шинного завода "Премиори". О том, что предприятие оказалось в центре судебных...

Волонтер Митрохин мог вывести за границу 70 млн

Волонтер Митрохин мог вывести за границу 70 млн

Запорожский предприниматель Олег Митрохин, владелец компаний «МИК» и «Югсталь», активно позиционирует себя как волонтер, помогающий украинским...

TikTok маски из слайма могут привести к облысению

TikTok маски из слайма могут привести к...

В соцсетях набирает популярность необычный бьюти-тренд — маски для волос из слайма, которые обещают эффект ламинирования. Блогеры советуют втирать...

Администрация Байдена уничтожила миллионы курей

Администрация Байдена уничтожила миллионы курей

Белый дом официально подтвердил уничтожение почти 8 миллионов кур незадолго до инаугурации Дональда Трампа. Этот шаг привел к дефициту продукции на...

ДБР объявило заочную подозру в отношении сообщника семьи Гринкевичей

ДБР объявило заочную подозру в отношении...

Державное бюро расследований Украины (ДБР) предъявило заочное обвинение одному из ключевых участников организованной преступной группы, обвиняемой в...

Как трейдер Сергей Остапчук зачищает информацию в интернете

Как трейдер Сергей Остапчук зачищает информацию...

Очередной «успешный инвестор» активно чистит интернет от любых упоминаний о своей деятельности. Во всяком случае, если речь в материалах идет о нем...

Жена замначальника Закарпатской таможни оказалась в центре аферы

Жена замначальника Закарпатской таможни...

Дарья Стрельникова, супруга заместителя начальника Закарпатской таможни Владимира Козюберды, оказалась вовлечена в продвижение сомнительных схем,...

Крупнейшие игорные операторы Украины заработали $1,1 млрд за год

Крупнейшие игорные операторы Украины заработали...

Украинский рынок азартных игр показал впечатляющие финансовые результаты за прошлый год. Пять крупнейших операторов — Favbet, Betking 777, SLOTS...

Войцеховский дал показания о попытке подкупа судей

Войцеховский дал показания о попытке подкупа...

Экстрадированный из-за границы бизнесмен Анатолий Войцеховский, которого связывают с известным застройщиком Андреем Ваврышем, начал сотрудничество...

Президент ФК клуба передал игрока в ТЦК

Президент ФК клуба передал игрока в ТЦК

Президент футбольного клуба «Ингулец» Александр Поворознюк оказался в центре громкого скандала. По словам бывшего игрока команды Сергея Козака

Опасные вещества в дубайском шоколаде

Опасные вещества в дубайском шоколаде

Немецкое издание Der Spiegel сообщило о тревожных результатах лабораторных тестов дубайского шоколада. В эксклюзивных фисташковых десертах были...

Крупный инвестор Tesla потребовал отставки Илона Маска

Крупный инвестор Tesla потребовал отставки Илона...

Ведущий инвестор Tesla Росс Гербер, владеющий 260 000 акциями компании, официально обратился с требованием к Илону Маску покинуть пост главы...

Трамп планирует баллотироваться в 2028 году

Трамп планирует баллотироваться в 2028 году

Советник Дональда Трампа Стивен Бэннон заявил в интервью NewsNation, что президент США намерен вновь бороться за пост главы государства в 2028 году....

Оксану Ливик могут вернуть в Береговский ТЦК

Оксану Ливик могут вернуть в Береговский ТЦК

Оксана Ливик, обвиняемая в организации масштабной схемы незаконного освобождения призывников от военной службы, может вновь занять должность...

Суд отказал в снятии ареста с имущества компании Оксаны Сорочинской

Суд отказал в снятии ареста с имущества компании...

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) отказался отменить арест железнодорожных полувагонов, которые находятся в собственности компании...

Анатолия Войцеховского экстрадировали в Украину

Анатолия Войцеховского экстрадировали в Украину

Украинские правоохранители добились экстрадиции застройщика Анатолия Войцеховского, который долгие годы скрывался от правосудия. 18 марта его...

Киевстар приобрел Uklon

Киевстар приобрел Uklon

Мобильный оператор «Киевстар» официально объявил о покупке сервиса такси и доставки Uklon. Сумма сделки составила 155 миллионов долларов, что делает...

Дмитрий Чалый скрыл часть иммущества от декларирования

Дмитрий Чалый скрыл часть иммущества от...

Бывший руководитель ПрАО «Украинское Дунайское пароходство» Дмитрий Чалый оказался в центре скандала. Он не только не подал декларацию при...

Дмитрий Новицкий задекларировал больше, чем заработал

Дмитрий Новицкий задекларировал больше, чем...

Директор Киевского городского центра занятости Дмитрий Новицкий оказался в центре внимания после публикации его декларации. Чиновник заявил о...

Сенатор Миннесоты арестован за вовлечение несовершеннолетней в проституцию

Сенатор Миннесоты арестован за вовлечение...

Американские правоохранительные органы задержали сенатора Миннесоты Джастина Эйхорна. Политик, ранее известный своими громкими инициативами,...

Жена проректора налогового университета хранит более $150 тысяч наличными

Жена проректора налогового университета хранит...

Финансовая отчетность Дмитрия Венцковского, проректора Государственного налогового университета, привлекла внимание общественности.

Prev Next

Как покупка Волыньтабак связана с теневой экономикой

Как покупка Волыньтабак связана с теневой экономикой Как покупка Волыньтабак связана с теневой экономикой

Недавно в СМИ появилась информация, что табачный магнат Борис Кауфман приобрел крупного дистрибьютора сигарет — компанию «Волыньтабак». Сообщалось, что сумма сделки составила $8 млн.

Эта новость особенно интересна, учитывая, что сам Кауфман находится под следствием. НАБУ занимается расследованием в отношении его участия в операциях с Одесским аэропортом, а БЭБ предъявляет претензии компании «ТЕДИС» (нынешний DL SOLUTION) из-за легализации более 1,3 млрд грн.

Кроме того, эта покупка укрепляет позиции Кауфмана на табачном рынке. Его DL SOLUTION уже контролирует около 45% рынка, а добавление доли «Волыньтабак» увеличивает этот показатель на 10%.

Но главная интрига не в самом факте сделки, а в целях, которые она преследует.

Кто стал владельцем «Волыньтабак»

Согласно официальным данным, с 25 июля доли в компании распределились следующим образом:

  • ООО «Финансовая компания «Мадрид» – 54,55%;
  • ООО «Лиард Финанс» – 9,09%;
  • ООО «Колоприм» – 9,09%.

Возникает очевидный вопрос: зачем финансовым компаниям, занимающимся кредитованием и выкупом долгов, вкладываться в дистрибьютора сигарет? На первый взгляд, логика отсутствует. Однако если рассматривать нелегальные схемы, ситуация становится более ясной.

Как работают схемы

Наличный рынок дистрибуции табака — это мощный инструмент для сбора неучтенных денежных средств. Суть схемы следующая:

  1. Продажа сигарет "в белую". Табачные фабрики реализуют продукцию через официальных дистрибьюторов.
  2. Разделение товара и документов. Дистрибьюторы продают сигареты за наличные, собирая кэш с рынка. Документы на товар передаются фиктивным компаниям.
  3. Ликвидация фирм-пустышек. Компании, на которые числятся "виртуальные" партии товара, ликвидируются.
  4. Перепродажа кэша. Собранные наличные деньги идут на обналичивание через конвертационные центры с комиссией около 2%.

Подобные схемы активно используются на рынке. Суммарный объем операций оценивается в десятки миллионов долларов.

Возможная цель сделки

С учетом того, что реальные владельцы финансовых компаний связаны с теневым бизнесом, покупка «Волыньтабак» выглядит как инвестиция в развитие таких схем.

Источники указывают, что реальным бенефициаром «ФК «Мадрид» и «Лиард Финанс» является Игорь Стаковиченко, известный в финансовых кругах как один из крупнейших "конвертаторов" Украины с прозвищем Стакан.

По данным инсайдеров, именно в партнерстве с Кауфманом Стаковиченко приобрел «Волыньтабак», чтобы использовать компанию для операций с наличной дистрибуцией. Официальная часть продаж останется под контролем DL SOLUTION, а теневые схемы будут реализовываться через «Волыньтабак».

Сомнительная сумма сделки

Объявленная стоимость покупки — $8 млн — вызывает вопросы. Финансовые отчеты «ФК «Мадрид» и «Лиард Финанс» показывают, что их официальные доходы слишком малы для такой сделки.

Например:

  • В 2023 году чистая прибыль «ФК «Мадрид» составила всего 382 тыс. грн, а «Лиард Финанс» — 234 тыс. грн.
  • В 2022 году ситуация была еще хуже: 63 тыс. грн и 40 тыс. грн соответственно.

Если учесть реальное финансовое состояние компаний, становится очевидным, что сделка могла быть профинансирована из неучтенных источников.

Что должны проверить власти

Данная история демонстрирует, как компании с минимальными официальными доходами приобретают многомиллионные активы для масштабирования теневого бизнеса. Это серьезный вызов для налоговой службы, НБУ и правоохранительных органов.

Сделка с «Волыньтабак» показывает, что борьба с теневой экономикой должна быть комплексной. Она не может ограничиваться введением ограничений на карточные переводы для простых граждан. Подобные сделки требуют пристального внимания и решительных действий со стороны государства.

Украина находится на этапе, когда вопросы борьбы с нелегальными схемами становятся вопросом национальной безопасности и экономической стабильности.

В Начало

ru uk pt