Банк привласнив понад 90 мільйонів гривень коштів вкладників

У центрі фінансового скандалу опинилася українська фінансова установа, керівництво якої організувало масштабну схему привласнення коштів вкладників. 

Головним організатором виступив власник банку, який залучив до незаконної діяльності 27 співучасників. Саме для цього він раніше придбав уже діючу фінансову установу.

Шахраї зареєстрували фіктивні об'єкти нерухомості з великою площею, нібито розташовані в елітних районах Києва та Харкова. Ці несуществуючі будівлі використовувалися як заставу для отримання кредитів, загальна сума яких перевищила 90 мільйонів гривень.

Незаконно отримані кошти спрямували на фінансування особистих бізнес-проєктів. Серед них — будівництво заводів та теплоелектроцентралей, підтримка роботи вугільної шахти, а також купівля елітних автомобілів та нерухомості.

За результатами розслідування зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.