Схеми з паливними талонами в Дніпрі: зв'язки Namomente з експравоохоронцями та мільйонні обороти

Зв'язок із силовими структурами

У Дніпрі продовжує функціонувати механізм реалізації паливних талонів через платформу Namomente. За даними джерел, за цим бізнесом стоять колишні представники правоохоронних органів, а фінансові потоки набули значних масштабів. Поки що не зрозуміло, чому силові структури роками ігнорують цю ситуацію.

Ключовою фігурою у цій історії вважають Богдана Свиридоненка, який обіймає посаду керівника служби безпеки Namomente. У минулому він працював старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах управління карного розшуку. Його називають посередником між власником мережі Сергієм Філіпенком та правоохоронними органами.

Кар'єру Свиридоненко розпочинав опером у Бабушкінському районному відділі МВС. Саме тоді він познайомився з Філіпенком, який на той момент трудився охоронцем у нічному клубі «Лабіринт». Згодом Свиридоненко перевівся до Управління боротьби з організованою злочинністю МВС, а пізніше — до розшуку.

Активи та структура бізнесу

Після звільнення з лав правоохоронців Свиридоненко набув нові активи: квартиру в новобудові та автомобіль Toyota Camry. Наразі на нього зареєстроване ТОВ «Смайл-Оіл» (ЄДРПОУ 45183031). За наявною інформацією, ця компанія перепродає паливні талони через Namomente, ігноруючи належне документальне оформлення операцій.

За словами джерел, «Смайл-Оіл» — лише один елемент у цій системі. Орієнтовний місячний обсяг готівкових операцій оцінюється приблизно у 30 млн грн.

Юридичні проблеми та бездіяльність органів

Бюро економічної безпеки (БЕБ) про ці схеми поінформоване, проте видимих результатів боротьби з ними поки не зафіксовано. Окремий епізод стосується отримання ТОВ «Смайл-Оіл» передоплати у розмірі 2,3 млн грн за паливні талони, після чого зобов'язання компанії не було виконано. Також фігурант отримувала фінансову допомогу, яку не повернула. За цими фактами вже ухвалені судові рішення.

Попри наявні судові рішення та відомості про нелегальні операції, паливний бізнес Сергія Філіпенка та його команди продовжує працювати. Виникають запитання: хто забезпечує прикриття цій схемі, чому мільйонні обороти залишаються поза увагою контролюючих органів і коли правоохоронці нарешті розпочнуть активні дії?