Шарію та дружині загрожує штраф 10,7 млн євро в Іспанії через підозру в податковому шахрайстві

Підозра в ухиленні від податків та потенційний штраф

Іспанські правоохоронні органи ведуть кримінальне провадження проти блогера Анатолія Шарія та його дружини Ольги Бондаренко. Їм інкримінують податкове шахрайство. Згідно з даними розслідування, подружжя має статус податкових резидентів Іспанії з 2016 року. Податкові експерти, які надають консультації суду, вважають, що порушення законодавства відбувалося у 2018 році на суму 150 875,33 євро та у 2022 році, коли сума досягла б 387 645,68 євро.

Окрім цього, Цивільна гвардія зазначає наявність доказів «додаткових джерел доходу» за 2019, 2020 та 2021 роки. Слідчі виявили зв'язки подружжя з «економічними активами за кордоном». До них належать банківські рахунки в Литві та Російській Федерації, P2P-платежі, ініційовані з Росії та Люксембургу, криптовалюта, перекази від фізичних осіб із Казахстану, а також платежі з онлайн-платформ.

Відповідно до документації від лютого 2026 року, фінансове зобов'язання у вигляді штрафів, яке зрештою може бути стягнуто з Шарія та Бондаренко, становить 10,7 мільйона євро.

Спроба приховати активи та вилучення майна

Справа перебувала в режимі секретності з 2024 року. Обшуки та вилучення майна відбулися у червні 2026 року. Правоохоронці задокументували дії, які, на їхню думку, були спрямовані на позбавлення підозрюваного його активів в Іспанії. Основним економічним активом, який був проданий, виявився будинок у Таррагоні.

У звіті слідчих зазначається, що отримані від продажу нерухомості кошти були повністю використані для придбання ювелірних виробів та дорогоцінних металів, які «легко приховати».

Результати обшуку: зброя та мільйони євро

Під час рейду у червні 2026 року за поточною адресою Шаріїв було вилучено мобільні телефони та комп'ютерну техніку. Також правоохоронці знайшли:

• пістолет Glock 19;
• майже 800 000 євро у криптовалюті;
• твори мистецтва, годинники, ювелірні вироби та предмети розкоші на суму 400 000 євро;
• двадцять золотих пластин вартістю 150 000 євро;
• автомобіль Porsche Cayenne.

Судовим рішенням було наказано вилучити ювелірні вироби, дорогоцінні метали, твори мистецтва та криптовалюту.